Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance

В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.

По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана». 

В ходе обысков у подозреваемых изъяли $342 000 и 7 млн тенге (почти $16 000) наличными. Еще около $23 000 в криптовалюте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения властей платформа заблокировала эти средства.

Согласно предварительной оценке, совокупный оборот обменника на Binance составил почти $34 млн.  

Продолжается досудебное расследование. 

Напомним, в конце января власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников — KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. 

В дальнейшем за совершение операций через одну из этих компаний суд наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance.