Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

ForkLog — культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. Ежедневно поставляем новости и аналитику по рынку криптовалют с 2014 года.Все опубликованные материалы принадлежат ForkLog. Вы можете перепечатывать наши материалы только после согласования с редакцией и с указанием активной ссылки на ForkLog.

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд

потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2

Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000.

Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи Хун. Она создана в 2021 году как маркетплейс для легальных товаров вроде недвижимости или автомобилей. Однако большинство предложений нацелено на киберпреступников.

В июле 2024 года Elliptic обвинила Huione Guarantee в связях с отмыванием денег и различными правонарушениями в Юго-Восточной Азии. 

После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang Guarantee. Платежный бизнес конгломерата Huione Pay удалил раздел на сайте, посвященный Huione Guarantee и описывающий ее как дочернюю компанию. 

Несмотря на дистанцирование, Huione Guarantee подтвердила, что Huione Group остается «стратегическим партнером и акционером».

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд
Скриншот сообщения о ребрендинге. Данные: Elliptic.

Изменилась и политика листинга. Ранее маркетплейс отказывался от ответственности за размещенные на нем товары. Теперь же на нем запрещены любые предложения, связанные с «торговлей людьми», «огнестрельным оружием» и «терроризмом».

100x

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Основная работа Huione Guarantee организована через сеть Telegram-каналов. Однако, столкнувшись с ограничениями после выхода предыдущего отчета, платформа запустила ряд новых сервисов. Сюда входят:

  • привязанный к доллару стейблкоин USDH, предназначенный для обхода регулирования и заморозки активов;
  • блокчейн Huione Chain (также известный как Xone Chain) с нативным токеном HC;
  • криптокошелек и базирующаяся в Польше децентрализованная биржа Huione Crypto;
  • приложение для обмена сообщениями ChatMe.

Изменения в структуре не отразились негативно на доходности маркетплейса. С июля ежемесячные поступления выросли на 51%. Компания Elliptic выявила тысячи кошельков, связанных с предприятиями Huione и незаконными поставщиками, работающими по гарантии.

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд
Стоимость криптовалюты, полученной Huione Guarantee и ее поставщиками. Данные: Elliptic.

Из упомянутых $24 млрд почти $6 млрд в криптовалюте прошли через Telegram-бот, который в основном используется для азартных онлайн-игр на Huione Guarantee. Первоначальный анализ ставок показывает, что большая часть оборота может представлять отмывание денег.

С учетом новых данных эксперты считают, что платформа является ключевым инструментом транснациональных организованных преступных групп, которые совершают мошенничества по всему миру.

Напомним, в мае 2024 года Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK