Основателей Forsage обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $340 млн

Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн.

Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto Scheme

First Charged Criminal Fraud Case Involving a DeFi Ponzi Schemehttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 22, 2023

Федеральное большое жюри в Орегоне выдвинуло обвинительный акт против Владимира Охотникова (Lado), Олены Обламской (Lola Ferrari), Михаила Сергеева (Mike Mooney, Gleb или Gleb Million) и Сергея Маслакова.

Согласно судебным документам, эти российские граждане рекламировали предположительную DeFi-платформу Forsage как «матричный проект» на основе сетевого маркетинга и смарт-контрактов.

Ответчики продвигали Forsage через соцсети в качестве законной и прибыльной бизнес-возможности, «но в действительности управляли проектом как схемой Понци и инвестиционной пирамидой».

По данным правоохранителей, обвиняемые развернули смарт-контракты, которые «систематизировали» работающую на Ethereum, BNB Chain и Tron платформу. ПО автоматически переводило часть средств новых инвесторов более ранним пользователям. Один из смарт-контрактов (xGold) отправлял активы на контролируемые основателями счета.

Ончейн-анализ показал, что более 80% инвесторов Forsage вернули меньшие суммы, чем вложили. Свыше 50% пользователей не получили ни одной выплаты. 

По обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств организаторам схемы грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в августе 2022 года SEC подала гражданский иск против учредителей и провайдеров Forsage.