Финансовые пирамиды

Лена Джесс 1373 06.08.2025

Свыше 80% финансовых пирамид в РФ перешли на криптовалюты

За первую половину 2025 года Банк России выявил 2328 финансовых пирамид, из них свыше 80% использовали криптовалюты как основной способ перевода средств.

Елена Васильева 873 06.05.2025

ЦБ РФ выявил 1638 финансовых пирамид с криптоплатежами

В РФ зафиксировали всплеск активности криптопирамид: в первом квартале 2025 года регулятор выявил 2780 нелегальных проектов — на 56% больше, чем годом ранее.

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2

Елена Васильева 562 23.04.2025

SEC обвинила CEO PGI Global в криптомошенничестве на $198 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против CEO PGI Global Рамиля Палафокса. Его обвиняют в создании криптовалютной пирамиды.

ForkLog 11754 22.04.2025

Исчезнувшая «криптокоролева»

Как Руджа Игнатова добралась до криптотрона и пропала без следа.

Лена Джесс 1372 21.04.2025

В Казахстане у трех пирамид арестовали 3,8 млн USDT

В Алматы остановлена деятельность криптовалютных пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX.

Елена Васильева 875 18.04.2025

В Бразилии организатора криптопирамиды приговорили к 128 годам тюрьмы

Организатор бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэл Феррейра де Соуза получил 128 лет, пять месяцев и 28 дней тюремного заключения.

Лена Джесс 871 08.04.2025

В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах.

Кшиштоф Шпак 1687 16.02.2025

В Индии конфисковали $190 млн в криптовалютах по делу BitConnect

Индийские власти изъяли криптовалюты, связанные с мошеннической схемой BitConnect, на сумму около $190 млн.

court_generic, суд, судебные разбирательства

Роман Петров 2077 14.02.2025

Организаторы криптопирамиды HashFlare на $577 млн признали вину

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды. Власти США конфискуют у них активы на сумму более $400 млн.

Лена Джесс 1410 12.02.2025

В 2024 году 77% пирамид в РФ принимали взносы в криптовалюте

В течение 2024 года ЦБ РФ выявил 5510 субъектов с признаками финансовой пирамиды, 77% из них принимали взносы в криптовалютах.

Алекс Кондратюк 1738 11.01.2025

Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов.

Лена Джесс 3487 24.12.2024

Создателей сети S-Group с ущербом в $100 млн арестовали в РФ

Полиция остановила деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций.

Лена Джесс 513 11.12.2024

Пастора церкви обвинили в продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан.

ForkLog 2163 27.11.2024

Мы можем масштабировать. Как финансовые пирамиды стали «крипто»

Чем криптовалютные мошеннические схемы похожи на традиционные, а чем отличаются.

Лена Джесс 1601 27.11.2024

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России, полагает журналист BBС.

Петр Иванов 326 22.10.2024

Экс-CEO криптобиржи Mine Digital обвинили в краже $1,5 млн у клиента

Регулятор Австралии обвинил бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины.

Владимир Слипер 1156 17.10.2024

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США.

Роман Петров 480 10.10.2024

7000 ETH криптопирамиды PlusToken перевели на биржи

Около 7000 ETH стоимостью $16,7 млн из изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC.

Роман Петров 1089 09.10.2024

86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды.

Алексей Быков 760 06.10.2024

Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы

Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения.

Лена Джесс 1317 05.09.2024

В РФ финансовая пирамида обманом пыталась выйти на рынок ЦФА

Неназванная российская платформа по выпуску цифровых финансовых активов столкнулась с мошенниками, пытающимися разместить свой токен на рынке.

Лена Джесс 986 27.08.2024

SEC выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн

Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн.

ForkLog 851 23.08.2024

Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай

20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу.

Роман Петров 2024 23.08.2024

В Турции задержали организатора криптоскама на $4 млрд

Правоохранители Турции задержали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации криптовалютной пирамиды OmegaPro, в которой инвесторы потеряли $4 млрд. Об этом сообщает Turkiye Today.

Лена Джесс 1110 21.08.2024

В Черногории арестовали соучредителя биткоин-пирамиды FutureNet

Полиция Подгорицы арестовала соучредителя криптовалютной пирамиды FutureNet Романа Земяна по подозрению в многомиллионном мошенничестве.

Лена Джесс 1507 02.08.2024

Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000

Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан.

Лена Джесс 914 30.07.2024

В РФ выросло число пирамид под видом игр-кликеров

59% из 1723 финансовых пирамид в первой половине 2024 года привлекали средства клиентов в криптовалютах. Мошенники маскируют их под игры-кликеры и мем-коины.

Роман Петров 1180 15.07.2024

В Австралии вынесли приговор экс-промоутеру пирамиды BitConnect

Окружной суд Сиднея признал виновным австралийского промоутера мошеннической схемы BitConnect на $2,4 млрд Джона Бигаттона в предоставлении нелицензированных финансовых услуг.

Роман Петров 4598 27.06.2024

Награда за информацию об основательнице OneCoin выросла до $5 млн

Государственный департамент США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой.

tapping tapos coins clicker games игры-кликеры 2

Лена Джесс 8263 20.06.2024

Эксперты сравнили механику игр-кликеров со схемой Понци

Игры-кликеры предлагают пользователям низкий барьер входа на крипторынок, однако надежность их экономической модели вызывает сомнения у профессионалов отрасли.

Роман Петров 3717 04.06.2024

Появились новые подробности о возможной гибели основательницы OneCoin Руджи Игнатовой

Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва. Об этом в интервью BBC заявил бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт.

Лена Джесс 1243 21.05.2024

«Звезду» пирамиды «Финико» приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Суд в Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву и приговорил ее к 4,5 годам тюрьмы.

Василий Смирнов 874 02.05.2024

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.

Лена Джесс 745 04.04.2024

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн.

#Финансовые пирамиды