Основатели Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании $100 млн

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в США. CTO Уильям Лонерган Хилл задержан в Португалии, решается вопрос о его экстрадиции. 

По данным властей, с 2015 по февраль 2024 года Родригес и Хилл управляли нелицензионным бизнесом по переводу денег. За время деятельности они обработали анонимные транзакции на сумму $2 млрд.

Через Samourai Wallet проходили средства находящихся под санкциями лиц, различных киберпреступников, а также даркнет-маркетплейсов, включая Silk Road и Hydra, утверждают прокуроры США.

При содействии правоохранительных органов Исландии арестованы серверы и домен Samourai (https://samourai.io/). Помимо этого, выдан ордер на арест мобильного приложения кошелька в магазине Google Play — у него было свыше 100 000 загрузок. 

Ориентированный на повышенную приватность биткоин-кошелек Samourai Wallet предоставлял пользователям ряд сервисов для сокрытия происхождения активов и запутывания цепочки получателей транзакций, в частности Ricochet.

В 2019 году разработчики интегрировали в кошелек функцию Whirlpool, являющейся частью более широкого решения анонимизации CoinJoin. Она позволила математически отделить входы (отправителей) от выходов (получателей), затрудняя тем самым процесс отслеживания движения средств.

Согласно подсчетам прокуратуры, совокупная комиссия, полученная создателями Samourai Wallet за услуги Ricochet и Whirlpool, составила $4,5 млн.

Напомним, ​​регуляторы по всему миру ужесточают риторику по отношению к криптовалютным миксерам. В частности, FinCEN планирует объявить их «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности США. 

В ноябре 2023 года калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей по электронной почте о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. 

В марте 2024 года суд присяжных в США признал россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмыванию более $400 млн. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.