Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной к нарушению валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).
«В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари.
В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.
В WazirX сообщили, что руководству неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства.
По данным Reuters, ED заморозило активы WazirX на сумму $8,16 млн в рамках расследования.
Напомним, о расследовании касательно нарушения платформой Закона об управлении иностранной валютой изначально стало известно в июне 2021 года.
Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.
В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!