SEC остановила мошенничество с криптовалютами на десятки миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) добилась временного запретительного приказа и замораживания активов в отношении двух братьев из Пенсильвании и связанных с ними трех организаций, чтобы остановить мошенничество.

SEC emergency action halts brothers’ cryptocurrency offering fraud https://t.co/TplFdHYE7y

— SEC_News (@SEC_News) June 19, 2020

Согласно жалобе SEС, братья Шон и Шейн Хвиздзак предлагали инвесторам ценные бумаги частного фонда, который якобы инвестировал в криптовалюты. Для привлечения инвесторов они искажали результаты деятельности, фальсифицировали финансовые отчеты и подделывали аудиторские документы.

Например, в маркетинговых документах Хвиздзаки утверждали, что в третьем и четвертом кварталах 2019 года фонд заработал 100,77% и 92,9% на свои инвестиции, тогда как организация фактически теряла деньги в эти периоды, отметил регулятор.

По данным SEC, братья перенаправили десятки миллионов долларов из фонда на личные счета в банках и платформах для торговли цифровыми активами, а затем передали средства на нескольких блокчейнах себе и другим.

«Инвесторы должны скептически относиться к заявлениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой», — подчеркнул представитель Комиссии.

В дополнение к временному запрету и замораживанию активов, суд распорядился провести учет документов и запретил их уничтожение.

SEC продолжает расследование по данному делу.

Напомним, ранее регулятор США ликвидировал мошенническую схему майнинга, организаторы которой привлекли $18 млн, обещая за год удвоить инвестиции.

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!