СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard

Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Commerzbank финансировал сделки Wirecard по приобретению двух индийских финтех-компаний. После публикации серии статей FT о подделке отчетности со стороны их партнера, Commerzbank, Deutsche Bank и другие банки в марте 2019 года инициировали внутреннюю проверку.

Ее результат вынудили Commerzbank к концу 2019 года дистанцироваться от партнера. В подробном отчете от января 2020 года кредитная организация уведомила BaFin о своей роли в выше упомянутых сделках, а также о подозрительных сделках клиентов Wirecard Bank. Однако регулятор постановил, что «нет безотлагательных обоснований для правоприменительных действий», так как ему известна большая часть этой информации.

Скептицизм BaFin также связывают с тем, что на тот момент Commerzbank не вышел из консорциума банков, предоставляющих Wirecard возобновляемую кредитную линию на €1,75 млрд. Представители кредитной организации объяснили это тем, что не смогли прекратить финансирование по условиям контракта.

Теперь бывший генеральный директор Commerzbank Мартин Цирке и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг выступят свидетелями по делу финтех-компании.

Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на 2 млрд евро. Позже компания начала процедуру банкротства.

Полиция арестовала бывшего главного исполнительного директора Wirecard Маркуса Брауна. Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, по некоторым данным, скрылся на территории России. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о сотрудничестве Марсалека со службой госбезопасности Австрии.

В конце июля инвесторы Wirecard подали в суд на BaFin, обвиняя регулятора в том, что принятые против компании меры были запоздалыми.

В декабре администратор по делу о несостоятельности Wirecard Михаэль Яффе обратился в суд с требованием признать недействительной финансовую отчетность компании за 2017 и 2018 годы.

Как рухнул Wirecard: сомнительные клиенты, поддельные отчеты и дыра на €2 млрд

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK.