Wirecard | ForkLog

Лена Джесс 1222 25.03.2022

Бывшему CEO Wirecard грозит до 15 лет тюрьмы

Прокуратура Мюнхена предъявила бывшему CEO обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком.

Лена Джесс 865 08.11.2021

СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией.

Лена Джесс 2218 18.05.2021

Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard

Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха.

Лена Джесс 3230 23.04.2021

Принадлежащие Wirecard миллионы евро вынесли из офиса в пластиковых пакетах

В течение нескольких лет сотрудники ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными на общую сумму несколько миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией экс-работников фирмы.

Лена Джесс 1425 21.04.2021

СМИ: Wirecard тесно сотрудничала с уголовной полицией Германии

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений. Об этом сообщает Financial Times.

Лена Джесс 5133 29.01.2021

Сотрудника BaFin обвинили в инсайдерской торговле акциями Wirecard

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. Регулятор направил жалобу в государственную прокуратуру Штутгарта. Об этом сообщает Reuters.

Лена Джесс 5172 25.01.2021

Двоих австрийцев арестовали за организацию побега Яна Марсалека из Wirecard

На прошлой неделе полиция Вены арестовала бывшего высокопоставленного чиновника австрийской секретной службы и экс-депутата от правых сил. Их обвиняют в организации побега бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека в Беларусь летом прошлого года, сообщает газета Financial Times.

Лена Джесс 2302 14.01.2021

СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard

Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Лена Джесс 2209 17.12.2020

Юрист потребовал аннулировать годовую финансовую отчетность Wirecard

Администратор по делу о несостоятельности финтех-компании Wirecard Михаэль Яффе обратился в суд с требованием признать недействительной финансовую отчетность компании за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщает Handelsblatt.

ForkLog 2744 30.10.2020

Германия подтвердила связь топ-менеджера Wirecard с австрийской спецслужбой

Бывший операционный директор обанкротившейся финтех-компании Wirecard Ян Марсалек сотрудничал со службой государственной безопасности Австрии. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры ФРГ.

ForkLog 2310 14.10.2020

TenX прекратил обслуживание криптовалютных карт из-за краха Wirecard

Сингапурский блокчейн-стартап TenX объявил об изменении своей бизнес-модели. Вынужденный отказ от текущих услуг связан с крахом немецкой финтех-компании Wirecard, которая занималась выпуском платежных карт TenX.

ForkLog 4120 09.10.2020

Handelsblatt установила связь бывшего топ-менеджера Wirecard с российским РФИ Банком

Бывший операционный директор рухнувшей немецкой финтех-корпорации Wirecard Ян Марсалек имеет тесные связи с российскими финансовыми кругами. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

ForkLog 4096 01.09.2020

СМИ: топ-менеджер Wirecard находится в Подмосковье под контролем российских спецслужб

Операционный директор обанкротившегося в конце июня эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек, предположительно, проживает в частном доме недалеко от Москвы под контролем российской службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных знакомых Марсалека.

Роман Петров 2957 27.08.2020

Wirex выбрала нового провайдера дебетовых карт вместо Wirecard

Британская платформа онлайн-банкинга Wirex заключила партнерство с Railsbank для выпуска дебетовых карт с поддержкой криптовалют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежним провайдером была обанкротившаяся немецкая компания Wirecard.

nts 1561 26.08.2020

Wirecard уволит более половины работников немецкого офиса на фоне начала процесса о банкротстве

Эмитент платежных карт Wirecard сократит 730 из 1300 сотрудников немецкого офиса на фоне запущенного судебного процесса о банкротстве, пишет Bloomberg.

ForkLog 2633 13.08.2020

Интерпол объявил в розыск бывшего директора Wirecard Яна Марсалека

Бывший операционный директор немецкого финтех-стартапа и эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек объявлен в международный розыск. Информация об этом размещена на сайте Интерпола.

Лена Джесс 10118 10.08.2020

Как рухнул Wirecard: сомнительные клиенты, поддельные отчеты и дыра на €2 млрд

Эмитент платежных карт Wirecard, входивший в тридцатку немецких компаний с наибольшей капитализацией, обанкротился в конце июня, оказавшись тщательно замаскированной пустышкой.

Роман Петров 3306 08.08.2020

СМИ: прокуратура заподозрила Wirecard в выводе средств перед банкротством

Немецкая прокуратура подозревает, что финтех-компанию Wirecard разграбили перед ее крахом в июне, сообщает Financial Times.

Лена Джесс 5951 07.08.2020

Visa выставила штраф российскому партнеру Wirecard

Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций, сообщает Telegram-канал «НеКоломыченко». В банке уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, а против организации развернули информационную атаку.

Лена Джесс 4874 06.08.2020

Деловой партнер Wirecard найден мертвым на Филиппинах

44-летний немецкий бизнесмен Кристофер Бауэр, ключевой партнер платежной группы Wirecard, скончался спустя месяц после начатого в отношении него расследования. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ЗАГС Манилы.

ForkLog 1981 04.08.2020

Немецкий регулятор проверит отчеты аудитора Wirecard

Орган надзора за аудиторами Германии (APAS) повысил статус расследования в отношении консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY). С 2015 года компания подписывала все отчеты объявившего о банкротстве эмитента платежных карт Wirecard AG.

Лена Джесс 13442 04.08.2020

Кассира букмекерской конторы 1XBet обвинили в организации нелегального бизнеса

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) добилась уголовного обвинения в отношении кассира нелегальной букмекерской онлайн-площадки 1XBet по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает «Коммерсант».

Алекс Кондратюк 3808 03.08.2020

СМИ: Wirecard обслуживала связанное с мафией онлайн-казино

Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times.

Лена Джесс 2580 27.07.2020

Инвесторы Wirecard подали в суд на финансового регулятора Германии

Инвесторы финтех-компании Wirecard обвинили Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в отказе инициировать расследование в отношении руководства компании, подозреваемого в финансовых махинациях. Об этом сообщает Bloomberg.

ForkLog 5743 20.07.2020

СМИ: бывший COO Wirecard Ян Марсалек владеет значительной суммой в биткоинах

Бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно скрывается в России, утверждает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Алекс Кондратюк 4861 19.07.2020

Bellingcat: топ-менеджер Wirecard скрывается в Беларуси

Бывший главный операционный директор Wirecard и один самых разыскиваемых преступников в мире Ян Марсалек в настоящее время находится в Беларуси, согласно расследованию Bellingcat.

Лена Джесс 3883 30.06.2020

С Wirecard сняты ограничения по обслуживанию клиентов

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) разрешило эмитенту Wirecard Card Solutions (WCS) обслуживать клиентов на территории страны и Евросоюза.

Роман Петров 6034 26.06.2020

На аудиторов Wirecard подали в суд из-за потери компанией €1,9 млрд

Немецкая ассоциация акционеров SdK заявила, что подала в суд на аудиторов компании Wirecard из фирмы «Большой четверки» Ernst & Young (EY). Иск касается двух действующих сотрудников и одного бывшего, сообщает CNBC.

Роман Петров 4200 26.06.2020

Британский регулятор приостановил работу «дочки» Wirecard после потери €1,9 млрд

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) приостановило работу дочерней компании эмитента платежных карт Wirecard для защиты денег клиентов после обнаружения недостачи в €1,9 млрд.

Лена Джесс 4137 25.06.2020

Wirecard подал заявление на банкротство

Эмитент платежных карт Wirecard решил пройти через процедуру банкротства после того, как аудитору Ernst & Young (EY) не удалось подтвердить наличие на счетах компании €1,9 млрд ($2,1 млрд).

ForkLog 2966 23.06.2020

Бывший глава Wirecard арестован по подозрению в мошенничестве на €1,9 млрд

Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными €1,9 млрд. По информации Deutsche Welle, его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

Роман Петров 3373 19.06.2020

CEO Wirecard AG ушел в отставку после потери компанией 2 млрд евро

Генеральный директор Wirecard AG Маркус Браун подал в отставку с немедленным вступлением в должность члена правления по взаимному согласию с Наблюдательным советом компании.

ForkLog 4038 18.06.2020

Акции Wirecard обвалились после выявленной недостачи почти на 2 млрд евро

Аудитор базирующегося в Германии немецкого поставщика платежных систем Wirecard AG компания Ernst & Young (EY) не смогла подтвердить наличие у него на счетах остатков в размере €1,9 млрд. Это составляет порядка четверти совокупного консолидированного баланса Wirecard, сообщает Financial Times.

#Wirecard