СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato

Bitzlato обвиняют в отмывании денег
Bitzlato обвиняют в отмывании денег

Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.

Ранее FinCEN назвала Binance основным получающим криптовалюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года, наряду с даркнет-маркетплейсом Hydra и финансовой пирамидой «Финико». Масштаб взаимодействия организаций ведомство не уточнило.

Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия Bitzlato на прошлой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на момент совершения транзакции. Всего биржа обработала для обменника около 205 000 переводов.

В течение упомянутого FinCEN периода, по данным аналитиков, Binance получила от Bitzlato биткоины на сумму около $175 млн. 

Дополнительно Chainalysis обнаружили, что около $90 млн из общей суммы переводов совершены после августа 2021 года, когда Binance объявила о внедрении KYC-процедур для борьбы с финансовыми преступлениями. 

Согласно заявлению Минюста, платформа Bitzlato рекламировала слабость идентификационных проверок и «неоднократно позволяла клиентам предоставлять информацию, принадлежащую подставным лицам».

Напомним, 17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

18 января команда платформы заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.

По данным Европола, в общей сложности Bitzlato конвертировала связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Также Европолом в Испании арестованы CEOCFO и CMO Bitzlato и еще двое высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK