СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

kraken
kraken

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.

Расследование ведется с 2019 года.

Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи. Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Впоследствии документ удалили.

Главный юрист Kraken Марко Сантори заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Он подчеркнул, что «биржа внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и сообщает компетентным органам о потенциальных проблемах».

В феврале 2022 года Пауэлл отверг предложение по блокировке аккаунтов всех пользователей из России без наличия требований закона. Он подчеркнул уважение жителям Украины, но объяснил свою позицию либертарианскими ценностями.

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ, даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.

Ранее Reuters сообщила, что Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.

В октябре 2021 года Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK