Суд Гибралтара заморозил активы на Binance и других биржах в поисках $43 млн

Криптовалютные кошельки, потенциально связанные с обанкротившейся в марте биржей Globix, заморожены на ряде крупных торговых платформ по решению суда Гибралтара. Об этом сообщает Financial Times. 

Это сделано для того, чтобы ликвидаторы Globix могли отыскать недостающие на счетах $43 млн. Решение затронуло Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken.

Ликвидаторы добились судебного постановления о заморозке кошельков еще 13 апреля, однако решение нигде не публиковалось. Суд также потребовал от бирж раскрыть данные о владельцах кошельков, которые могут быть связаны с Globix.

Директором и единственным акционером Globix был гражданин Гибралтара Дамиан Каррерас. Биржа не имела государственной лицензии. Тем не менее в число ее инвесторов входили местные высокопоставленные госслужащие, включая одного члена парламента.

На фоне падения котировок основных криптовалют летом 2022 года биржа столкнулась с проблемами и закрыла клиентам доступ к средствам. Однако, согласно судебным документам, активы перемещались как минимум до сентября. В частности, $18 млн оказались на Binance.

Власти подозревают Каррераса в мошенничестве и краже средств клиентов.

Напомним, в конце марта 2023 года криптовалютная биржа OKX сообщила о передаче проходящим банкротство FTX и Alameda Research связанных с ними замороженных активов на сумму около $157 млн.