Суд обязал организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading выплатить $3,4 млрд

Суд Западного округа Техаса (США) вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.

Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией». 

В июне 2022 регулятор подал в суд на MTI. В ведомстве пояснили, что Стейнберг создал международную «многоуровневую маркетинговую схему», через которую получил более $1,7 млрд. 

Организация якобы привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных активов. Однако вместо этого MTI незаконно присвоила средства как минимум 23 000 человек, предоставив поддельную информацию об операциях. 

Стейнберга обвинили по нескольким пунктам, включая мошенничество с валютными операциями, мошенничество в качестве оператора товарного пула, а также нарушение и несоблюдение правил регистрации.

Его объявили в розыск и арестовали только в январе 2022 года в Бразилии.

Суд также навсегда запретил Стейнбергу регистрироваться в CFTC или торговать на любых подконтрольных регулятору рынках.

Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка арестовали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами. По данным следствия, он убеждал инвесторов вложиться в альткоины, а сам тратил их деньги на азартные игры и покрытие долгов.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version