The Block: Bitfinex и Bittrex блокируют аккаунты, требуя от пользователей дополнительную информацию

Как сообщает The Block, популярные биржи Bitfinex и Bittrex стали более тщательно проверять данные своих пользователей, что, предположительно, обусловлено ухудшением отношений с регуляторами.

Издание ссылается на пост одного из пользователей Reddit, от которого Bitfinex потребовала дополнительные сведения об аккаунте, включая «четкое и подробное описание его деятельности и целей».

BITFINEX is LOCKING ACCOUNTS from bitfinex

Также компания потребовала скан удостоверения личности и фото пользователя с этим документом.

По словам технического директора Bitfinex Паоло Ардоино, его компания начала выборочную проверку пользователей еще до неурядиц с прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG), обвиняющей биржу в покрытии потерь на $850 млн за счет аффилированной с нею компании Tether. Ардоино подчеркнул, что соответствующий запрос может быть направлен пользователям, подозреваемым в отмывании денег и различных видах сомнительной активности, а также проживающих в некоторых юрисдикциях.

«Мы выполняли подобные процедуры с самого начала работы Bitfinex и всегда усердно работали над повышением эффективности контроля. Это выходит далеко за рамки расследования NYAG, — заявил техдиректор биржи.

Что касается Bittrex, то один из ее пользователей сообщил, что американская биржа требует заполнить некую форму, где, в частности, нужно указать информацию о месте работы.

To be clear, I have NO problem giving my passport/license for verification purposes. In fact, I don’t blame the exchange. I feel bad that regulation has made this necessary. Source of funds is just something I don’t have the time or desire to deliver at this point.

— Professor Crypto (@ProfesorCrypto) 11 червня 2019 р.

По его словам, это требование является обязательным:

«Чтоб вы понимали, я без проблем могу для верификации предоставить свой паспорт или водительские права. Честно говоря, я не упрекаю биржу. Однако мне неприятно, что регулирование делает эту процедуру необходимой. Источник средств — то, на что у меня сейчас нет времени и желания, чтобы это предоставлять»

Напомним, о проблемах с блокировкой верифицированных пользователей Bittrex ForkLog сообщал в апреле. В том же месяце эта биржа получила отказ в лицензии на оказание услуг в штате Нью-Йорк.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!