В 2019 году ЦБ РФ выявил 237 пирамид. Среди самых популярных — инвестиции в «токены Gram»

В 2019 году Банк России выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что стало максимальным показателем за пять лет их поиска. Часто они получают средства под видом инвестиций в цифровые валюты. Об этом сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерий Лях, передают «Ведомости».

Количество подобных организаций по сравнению с 2018 годом выросло почти в полтора раза.

Помимо привлечений инвестиций в проекты, которые якобы предлагают вложиться в цифровые валюты вроде Gram или Libra, наиболее популярными сферами являются недвижимость и сельское хозяйство, а также акции компаний, не торгующихся на бирже.

«Сейчас начали активно появляться предложения о якобы инвестициях в криптовалюты социальных сетей — Facebook и Telegram. Telegram даже в большей степени», — отметил Лях.

Напомним, в ЦБ уже предупреждали о новой волне мошенничества, связанной с выпуском цифровых валют компаниями Telegram и Facebook.

В основном такие компании привлекают средства через соцсети или сайты. При этом 43% организаций ведут свою деятельность из Великобритании, заявил Лях.

В ЦБ подчеркнули, что пирамиды активизируются под конец года, а ко второму кварталу постепенно прекращают деятельность.

Выявлению большего количества организаций с признаками пирамид способствовал специальный центр в Хабаровске. Это помогло ЦБ обнаружить 80 проектов на этапе их запуска до момента привлечения инвестиций.

Всего регулятор выявил около 2600 компаний с признаками нелегальной деятельности, большинство из которых — нелегальные кредиторы.

Лях также отметил, что чаще всего жертвами мошеннических организаций становятся граждане от 30 до 55 лет.

Ранее в Росфинмониторинге заявили, что склонность граждан РФ к участию в финансовых пирамидах является одной из причин, почему в России нельзя разрешать оборот криптовалют.

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!