В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule

Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.

Travel Rule обязывает учреждение при обработке криптотранзакций передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

23 июня в FATF констатировали, что «многие государства» до сих пор не имплементировали нацеленное на борьбу с AML/CFT правило.

В ходе опроса более половины представителей стран-участниц признали, что они не предпринимали никаких действий для внедрения Travel Rule.

Проведенный в марте 2022 опрос показал, что на тот момент необходимым требованиям в этом отношении соответствовали только 29 из 98 юрисдикций, и небольшая часть — начала их применять.

Напомним, с 1 июня Travel Rule стало действовать в Японии.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version