В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ.

Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн).

В общей сложности полиция получила 2636 сообщений от пострадавших. Ущерб составил около 1,6 млрд HKD (~$204,3 млн).

Биржа JPEX оказалась в центре скандала в сентябре 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в работе без лицензии. Известно, что платформа взимала с пользователей непомерную комиссию за вывод активов.

Среди первых арестованных оказались в том числе блогеры, которые появлялись в рекламе JPEX и открывали собственные нелицензированные обменники.

На фоне кризиса ликвидности биржа приостановила все операции в сервисе JPEX Earn.

Напомним, в рамках борьбы с преступной коммерческой деятельностью полиция Гонконга неоднократно проводила аресты лиц, участвовавших в нелегальных криптовалютных операциях.

За 2023 год 2342 инвестиционных мошенничества на сумму около 3,16 млрд HKD (~$403,5 млн) оказались связаны с криптовалютой.

Одним из объектов расследования стала криптоторговая платформа Hounax с ущербом в 120 млн HKD ($15,4 млн на тот момент).

Ранее Валютное управление Гонконга предостерегло нелицензированные криптокомпании от описания своих услуг как банковских. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version