В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000

Правоохранители задержали в Латвии подозреваемого в создании мошеннического криптовалютного проекта, скрывшегося с €500 000 пострадавших. 

https://twitter.com/guardiacivil/status/1463130218751795207

По данным Гражданской гвардии Испании, задержанный является создателем проекта и одноименного токена Hodlife. Он продвигал мошенническую платформу в соцсетях и нанял актера, представлявшегося в видео основателем якобы перспективной площадки, которая обещает быструю прибыль.

В июне прошлого года создатель Hodlife совершил экзит-скам и скрылся с деньгами инвесторов. По предварительным оценкам, пострадали более тысячи вкладчиков, а сумма ущерба превысила €500 000.

Украденные средства отмывались через сервисы микширования, однако правоохранители смогли установить связь между различными кошельками и отследили злоумышленника. Он использовал фальшивые документы и действовал из Испании.

Интерпол искал подозреваемого с 2015 года. Его назвали «одним из крупнейших криптовалютных мошенников, базирующегося в Испании».

Ранее в Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и отмывании средств.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version