В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

29.06.2020 nts

Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников. С их помощью злоумышленники отмывали средства, полученные от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО и кражи средств с банковских счетов иностранных граждан и компаний.

Свои услуги фигуранты дела также продвигали на даркнет-форумах, добавили правоохранители.

По сведениям полиции, в период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах.

В ходе обысков полиция изъяла технику, $200 тысяч наличными, а также оружие и боеприпасы.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Украине раскрыли группу хакеров, похитивших более $1,1 млн с банковских счетов, часть из которых мошенники переводили в криптовалюту.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Facebook X

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Материалы по теме

В Киеве выявили продавца более 50 баз госструктур. Оплата производилась в криптовалюте

Киевские правоохранители выявили предполагаемого мошенника, продававшего более 50 баз данных государственных структур через мессенджер. Об этом сообщается на сайте киберполиции.

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Украинский хакер требовал у жителей Австрии выкуп в криптовалюте за дешифровку данных

Киберполиция Украины пресекла деятельность предполагаемого злоумышленника, создавшего вредоносное ПО и вымогавшего от жертв выкуп в криптовалюте. Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

В Киеве задержали подозреваемых организаторов серии взрывов, вымогавших 50 биткоинов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двоих предполагаемых организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших 50 ВТС (более $550 тысяч по курсу на момент написания).

В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории

Украинские полицейские избили оператора майнинг-фермы и добывали биткоины на изъятом оборудовании

Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

В Киеве похитили бывшего сотрудника и разоблачителя пирамиды Bitsonar

Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка