В WSJ рассказали о завышении объемов торгов Binance.US

Во время запуска американского подразделения Binance в 2019 году за первый час объем торгов биткоином превысил $70 000. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заметке главы компании Чанпэна Чжао (CZ), с которой ознакомились журналисты, спрос исходил не от внешних трейдеров, а от самой платформы. 

Авторы WSJ заявили, что такая ситуация может сигнализировать о «фиктивной торговле», поэтому регуляторам сложно оценить глубину рынка.

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и Чжао. Ведомство выдвинуло 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 6 июня регулятор направил ходатайство о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи.

Еще в 2022 году ведомство заинтересовалось связанными с Чжао торговыми фирмами. Одной из них стала Sigma Chain, которая являлась маркетмейкером и, по данным SEC, принадлежала самому CZ.

В WSJ отметили, что Sigma управляла десятками учетных записей на платформе. По утверждению регулятора, на следующий день после запуска Binance.US фиктивные сделки между счетами маркетмейкера и сотрудникам биржи составили почти 70% объема торгов.

Представители компании полностью отрицают причастность к подобной деятельности. 

«Мы твердо убеждены, что обвинения SEC в отношении фиктивной торговли совершенно необоснованны и строятся на фундаментальном непонимании фактов и неправильном применении соответствующего закона», — заявили в Binance.US.

Однако внутренние сообщения, опубликованные Комиссией, показывают, что топ-менеджеры и сотрудники Binance знали, что платформа прибегала к подобным методам. В том числе в переписке фигурировали Sigma Chain и другие компании.

«Мы считаем, что эти сделки были полностью законными взаимодействиями с использованием независимых стратегий», — парировали представители торговой платформы. 

9 июня пользователи Binance.US утратили возможность депонирования долларов, что вызвало продажи со стороны тех, кто хотел бы вывести свои средства в фиате. На фоне этой ситуации на бирже сформировался дисконт в котировках биткоина в паре с долларом США — показатель достиг ~$2200 (7,3%).

Напомним, 17 июня SEC и Binance заключили соглашение о клиентских средствах в США. Биржа возобновила вывод активов, однако в компании предупредили, что ситуация может изменится.