Юристы заметили несостыковки в деле Tornado Cash

Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center заявила, что недавние обвинения соучредителей миксера Tornado Cash противоречат положениям и рекомендациям FinCEN.

23 августа Минюст США возбудил дело против разработчиков Романа Шторма и Романа Семенова по подозрению в отмывании денег. Власти заключили Шторма под стражу. Семенов пока на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список.

Согласно Coin Center, в обвинительном заключении сказано, что подозреваемые «занимались переводом средств от имени общественности» без регистрации в FinCEN. Однако правоохранители не предоставили никаких доказательств совершения транзакций напрямую Штормом или Семеновым. 

Единственные факты следствия, по словам юристов, подтверждают лишь разработку и предоставление ПО для анонимизации транзакций. Такая деятельность не противоречит нормам FinCEN и Закону о банковской тайне. 

«Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег. Правила исключают из определения тех лиц, которые предоставляют только услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи средств», — говорится в руководстве ведомства от 2019 года, на которое ссылаются Coin Center. 

Сторона обвинения утверждает, что соучредители Tornado Cash оплачивали услуги веб-хостинга, поддерживали репозиторий на Github и до мая 2020 года имели полный контроль над смарт-контрактами платформы. 

Однако и эти действия не противоречат правилам FinCEN, поскольку не представляют собой нелицензированную передачу денег, подчеркнули правозащитники.

В Coin Center отметили, что прецедент с криптомиксером может криминализировать публикацию программного кода в целом. 

В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Напомним, летом 2023 года суд отклонил ходатайство Coinbase и группы инвесторов о снятии санкций с Tornado Cash. Истцы настаивали на превышении полномочий со стороны властей.

В ходе судебного процесса о правомерности блокировки Минфин США сравнил держателей нативных токенов платформы TORN с террористами.