Житель Казахстана нелегально обменял криптовалюты на $11,3 млн
АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов.
По данным ведомства, в сентябре 2020 года на тот момент несовершеннолетний житель Алматы разместил объявления об услугах обмена криптовалют в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на бирже Binance. В дальнейшем фигурант создал еще три аккаунта на имена своих родственников для минимизации рисков блокировки.
С 2021 по 2024 годы связанные с ним адреса обработали транзакции на общую сумму 5,6 млрд тенге ($11,3 млн). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену варьировался от 0,5% до 2,5%.
Суд признал фигуранта виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к ограничению свободы на 2,5 года.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
В доход государства конфискованы 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, приобретенный на незаконно заработанные средства.
За 2024 год АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн). Сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
Напомним, в январе власти Казахстана закрыли нелегальный биткоин-обменник с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн).
