Россия внедрит систему слежения за криптовалютными операциями

Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, по заказу Росфинмониторинга.

Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС). Также система будет хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и выявлять возможную связь между мошенниками. В задачи подрядчика также входит защита хранящейся в ЕИС информации.

Согласно документу, к концу 2018 года в ЕИС должен появиться механизм, позволяющий получать и обрабатывать данные о криптовалютных транзакциях. Отмечается, что в графу ЕИС «банковский счет» (содержащую информацию о возможных участниках преступной деятельности) будет добавлена вкладка «криптовалюты» в дополнение к номеру банковского счета, карты, телефона и электронного кошелька «фигуранта» дела.

Подрядчик обязан выполнить заказ до 31 декабря 2018 года.

Главная цель контракта — помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием денег, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Цена контракта составила 195,5 млн рублей.

Ранее ForkLog сообщал, что министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют.

Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!