HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#Росфинмониторинг

sanctions_russia2 санкции россия (1)

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег.
Лена Джесс 18432 27.08.2024
transactions

Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей.
Лена Джесс 15690 25.04.2024
scam_3-min

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами.
Лена Джесс 1568 30.11.2023
анализа криптотранзакций от холдинга т1

В РФ появилось очередное решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

ForkLog обсудил с экспертами, зачем РФ очередной инструмент анализа транзакций, а также насколько эффективным он может быть.
Лена Джесс 4064 28.11.2023
arrest44

В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Лена Джесс 10186 04.07.2023
sanctions_russia

Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

ФНС России начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях.
Лена Джесс 9963 13.04.2023
transactions

Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Лена Джесс 5299 13.03.2023
RF_bank_blocks_crypto-min

Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ.
Лена Джесс 1504 09.12.2022
Regulation_RU_2-min

Росфинмониторинг приведет регулирование криптовалют в РФ в соответствие с нормами FATF

При реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в РФ Росфинмонтиринг будет полностью опираться на рекомендации FATF по снижению рисков, связанных с виртуальными активами.
nts 1311 02.02.2022
ru

Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по регулированию биткоина в РФ

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении регулирования криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
nts 1846 27.01.2022
Russia_4-min

Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году

Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году, считает заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Лена Джесс 5230 29.11.2021
Russia_3-min

В РФ определили разработчика сервиса по отслеживанию биткоин-транзакций

Модуль для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций в РФ создаст структура, подконтрольная «Сберу». Стоимость работ оценили в 14,7 млн рублей (почти $201 700).
Лена Джесс 6172 04.08.2021
crime111

Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Лена Джесс 3479 24.03.2021
RU-min

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций

Росфинмониторинг совместно с правоохранителями и Академией наук разработал сервис, который позволит отслеживать криптовалютные транзакции. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
nts 9175 19.02.2021
russia

СМИ: в России разработали систему отслеживания криптовалютых транзакций

Росфинмониторинг работает над системой на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием «Прозрачный блокчейн» для анализа криптовалютных транзакций.
nts 8642 11.08.2020
rus1_cover

Росфинмониторинг: нельзя разрешать криптовалюту в стране, подверженной финансовым пирамидам

Россия не должна бежать впереди регулирования криптовалютного рынка, поскольку ее граждане склонны к созданию финансовых пирамид. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет «Независимая газета».
Лена Джесс 1522 12.12.2019
balalaika-01

СМИ: в России запретят оплату биткоинами

Банк России и Росфинмониторинг готовят законопроект о запрете использования криптовалют в качестве оплаты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
nts 3445 29.11.2019
rus_500

Росфинмониторинг займется регулированием криптовалют согласно рекомендациям FATF

Росфинмониторинг будет регулировать криптоиндустрию в России согласно рекомендациям межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы Росфинмониторинга Павла Ливадного.
ForkLog 2068 29.10.2018
bitcoin

Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 года».
ForkLog 3816 04.10.2018
rus_500

Россия внедрит систему слежения за криптовалютными операциями

Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, по заказу Росфинмониторинга.
ForkLog 6801 28.08.2018
RFgosduma

Росфинмониторинг и ЦБ РФ выступили против конвертации криптовалют

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ выступила против свободного обмена криптовалют на территории страны. Об этом в комментарии RNS сообщил заместитель директора ведомства Павел Ливадный.
Лена Джесс 4029 04.04.2018
RFgosduma

Росфинмониторинг: риск операций с биткоином обусловлен его анонимностью

По мнению представителей Росфинмониторинга, операции с биткоинами сопряжены с чрезвычайными рисками из-за анонимной природы криптовалюты. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление замглавы ведомства Павла Ливадного.
Алекс Кондратюк 3471 11.12.2017
6

За россиянами, выводящими криптовалюту в фиат, установят тотальную слежку

В течение двух недель экспертный совет при комитете по финансам Госдумы РФ разработает черновик нормативно-правового документа по регулированию рынка ICO, где в числе прочего предложит установить контроль за конвертацией криптовалют в фиатные деньги. Об этом сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, пишет RNS.
Лена Джесс 25631 10.10.2017
bitcoinnews07

Павел Ливадный: обменные площадки криптовалют должны находиться под госконтролем

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный считает целесообразным создание регулируемой государством национальной криптовалюты, сообщает информагентство RNS.
Алекс Кондратюк 165 08.06.2017
bitcoinnews07

Глава Росфинмониторинга: мошенники не склонны использовать новые технологии

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин считает, что для совершения преступлений в финансовой сфере мошенники нечасто прибегают к новым технологиям, предпочитая проверенные временем схемы. Об этом сообщает агентство Rambler News Service.
Алекс Кондратюк 157 29.03.2017
Без названия

Росфинмониторинг: финтех способствует росту незаконных финансовых операций

Развитие финансовых технологий противодействует работе системы борьбы с незаконными финансовыми операциями, так как увеличивается риск перехода операций в режим анонимности. Об этом заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, сообщает bankir.ru.
Алекс Кондратюк 527 28.03.2017
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK