Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#обвинения

court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 117 04.12.2025

Криптоактивисты обвинили ABC News в очернении биткоина

ABIB подала официальную жалобу на ABC News из-за статьи о падении крипторынка, которая содержит «множество фактических ошибок» и «одностороннюю интерпретацию».
bitcoin ATM
Василий Смирнов 846 23.11.2025

Оператор биткоин-ATM объявил о продаже бизнеса на фоне уголовного преследования CEO

Американский оператор биткоин-банкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи за $100 млн. Сообщения появились после обвинения основателя компании в отмывании денег.
Binance-05.06.2025
Елена Васильева 1385 15.10.2025

Binance назвала обвинения в продаже листингов клеветой

Крупнейшая криптобиржа Binance заявила, что не извлекает выгоду из листинга новых активов.
crypto downturn token collapse token crash
Елена Васильева 410 27.06.2025

Команду Across Protocol обвинили в выводе $23 млн из ДАО. Токен ACX обвалился на 10%

Цена токена ACX упала более чем на 10%. Это произошло после обвинений команды в манипулировании ДАО и инсайдерской торговле перед листингом на Binance.
риски ИИ. ИИ предоставляет риски для компаний, бизнеса AI risks
Владимир Слипер 705 11.04.2025

Глава ИИ-стартапа Nate нанимал рабочих для «автоматизации» приложения  

Основателя ИИ-приложения для автоматизации покупок Nate Альберта Санигера, обещавшего «универсальный» опыт оформления заказов, обвинили в обмане инвесторов. 
bitcoin_crime
Владимир Слипер 826 20.03.2025

CEO Gotbit признал вину в мошенничестве и согласился выплатить $23 млн

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин заключил с американскими властями соглашение о признании вины. Оно предполагает конфискацию криптоактивов на сумму $23 млн.
bitcoin_crime
Роман Петров 892 01.11.2024

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 515 16.10.2024

SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве

SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu.
bitcoin_crime
Владимир Слипер 3467 10.10.2024

Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Drug_money-min
Лена Джесс 1751 06.05.2024

Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT

Власти США обвинили члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT.
KuCoin 2
Лена Джесс 3485 26.03.2024

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд.
OneCoin_logo-min
Лена Джесс 1216 22.03.2023

Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

Власти США предъявили экс-главе отдела комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
USA123
Роман Петров 803 25.10.2022

В США двух разведчиков КНР обвинили в подкупе госслужащего биткоинами

Прокуратура США заочно предъявила двум офицерам китайской разведки обвинение в подкупе государственного служащего для воспрепятствования правосудию. Сумма составила примерно $61 000 в биткоине.
SEC_seal-min
Лена Джесс 1588 03.10.2022

SEC обвинила Ким Кардашьян в незаконной рекламе EthereumMax

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила фотомодель и актрису Ким Кардашьян в незаконной рекламе альткоина EthereumMax (EMAX).
court_generic-min
nts 855 01.09.2022

Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron

Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах.
brad_garlinghaus
Лена Джесс 838 29.08.2022

Брэд Гарлингхаус опроверг обвинения CryptoLeaks в финансировании Roche Freedman

CEO Ripple Брэд Гарлингхаус опроверг недавние заявления интернет-издания CryptoLeaks о якобы существующем сговоре между ним и юридической фирмой Roche Freedman.
emin_gun_sirer
Роман Петров 747 29.08.2022

CEO Ava Labs назвал «бредом» обвинения CryptoLeaks в давлении на конкурентов

Глава стоящей за блокчейном Avalanche компании Ava Labs Эмин Гюн Сирер опроверг обвинения со стороны CryptoLeaks в использовании юридической фирмы для борьбы с конкурентами.
wright_cover
Роман Петров 1126 05.05.2020

Крейга Райта обвинили в плагиате при написании докторской диссертации

Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт совершил плагиат по крайней мере 30 страниц диссертации на соискание докторской степени в Университете Чарльза Стерта в 2017 году, утверждает пользователь Medium Paintedfrog.
xrp_cover
Роман Петров 4342 30.12.2019

CTO Ripple: мы продаем XRP на ничтожные суммы

Технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил, что компания продает токены XRP не для привлечения инвестиций. Он подчеркнул, что выручка от продажи XRP ничтожна в сравнении с другими источниками финансирования.
btcanon_500
ForkLog 1997 29.11.2018

Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK