Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

pyramid
Лена Джесс 36268 22.09.2021

ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов.
UST-min
Лена Джесс 3218 22.09.2021

Сооснователь попавшего под санкции США обменника Suex опроверг незаконную деятельность

Россиянин Василий Жабыкин подтвердил свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США, однако отрицает любую незаконную деятельность компании.
US_Sanctions
Лена Джесс 11945 21.09.2021

США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
Hackers3
Алекс Кондратюк 1887 21.09.2021

Хакер вывел криптоактивы на $35 млн из DeFi-протокола Vee.Finance

Неизвестный злоумышленник взломал лендинговую платформу Vee.Finance и вывел токенизированные биткоины и Ethereum на общую сумму около $35 млн.
Court-min
Лена Джесс 2822 20.09.2021

Против оператора AT&T подали очередной иск после кражи 159 ETH

Житель штата Техас Джамаркис Этеридж подал иск против телекоммуникационного гиганта AT&T, обвинив его в нарушениях безопасности, которые привели к краже Ethereum.
scam_ru-min
nts 1646 20.09.2021

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке биткоинов на 7 млн рублей

Московские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в обмане местной жительницы в ходе сделки по покупке криптовалюты.
Hackers2
Роман Петров 1444 20.09.2021

DeFi-проект pNetwork потерял 277 BTC из-за хакерской атаки

Злоумышленник использовал уязвимость кода и вывел 277 BTC (~$12,7 млн) из кроссчейн-протокола децентрализованных финансов (DeFi) pNetwork.
usa
nts 1617 17.09.2021

WSJ: США планируют ограничить биткоин-платежи в адрес хакеров

Администрация президента США Джо Байдена готовит ряд мер, направленных на борьбу с криптовалютными платежами в адрес хакеров, которые стоят за атаками вирусов-вымогателей. Власти рассчитывают ограничить доступ к этой форме оплаты.
finiko-min
Лена Джесс 1835 17.09.2021

Учредители пирамиды «Финико» не смогли обжаловать свой арест

Верховный суд Татарстана заочно оставил под стражей троих сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых.
crypto_declared-min
nts 4645 17.09.2021

Украинский депутат заявил о краже кошелька с 42 ВТС

Украинский депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил о краже у него холодного кошелька с биткоинами. Об этом со ссылкой на заключение Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) сообщает "Слово и дело".
USA123
ForkLog 699 17.09.2021

В Сенате США призвали усилить надзор над использованием криптовалют программами-вымогателями

Член Комитета Сената США по внутренней безопасности и связям в правительстве Мэгги Хассан направила ряду учреждений письмо, в котором выразила беспокойство касательно использования криптовалюты в качестве выкупа программам-вымогателям.
Hackers3
Роман Петров 1878 17.09.2021

Хакер украл более $3 млн c платформы MISO на SushiSwap

Злоумышленник вывел 864,8 ETH (~$3,09 млн) с аукциона невзаимозаменяемых токенов (NFT) на IDO-платформе MISO протокола SushiSwap
court_generic-min
nts 934 16.09.2021

Суд США приговорил основателя криптофонда к семи годам тюрьмы

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.
malware
nts 643 15.09.2021

Trend Micro: вирусы-вымогатели стали основной угрозой кибербезопасности в первой половине 2021 года

Специалисты Trend Micro проанализировали угрозы в сфере кибербезопасности за первую половину 2021 года.
scam_ru-min
Лена Джесс 1637 15.09.2021

Жители двух регионов РФ потеряли около 8 млн рублей на мошеннических инвестициях в биткоин

Трое россиян в совокупности отдали мошенникам около 8 млн рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту.
nts 1892 15.09.2021

Мошенники организовали фейковую раздачу биткоина под видом презентации Apple

Злоумышленники воспользовались ажиотажем вокруг презентации новинок Apple, организовав фейковую раздачу криптовалют.
court_generic-min
Лена Джесс 728 15.09.2021

Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах

Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.
Hackers2
nts 905 14.09.2021

СЕО Cloudflare: криптовалютные биржи стали популярной мишенью для хакеров

Криптовалютные биржи стали популярной мишенью для кибератак, заявил глава компании Cloudflare Мэттью Принс в интервью шоу Mad Money на канале CNBC.
arrest44
nts 1471 14.09.2021

В Украине задержали подозреваемых в вымогательстве около $263 000 в биткоине

Украинские правоохранители установили злоумышленников, которых подозревают в вымогательстве почти 7 млн гривен (около $263 000 на момент написания) в криптовалюте.
NFT_laundering-min
nts 11904 14.09.2021

Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег

В 2021 году NFT стали одной из самых горячих тем в криптоиндустрии. Некоторые считают, что технология может усугубить проблемы арт-рынка, который давно уже называют «идеальной площадкой для отмывания денег». ForkLog разобрался, оправданы ли опасения.
bitcoin_crime-min
Лена Джесс 4320 13.09.2021

Трем сотрудникам СБУ предъявили подозрения в похищении бизнесмена и вымогательстве 7 BTC

Государственное бюро расследований Украины установило причастность троих сотрудников кибердепартамента Службы безопасности (СБУ) к похищению криптовалютного трейдера и краже у него денежных средств.
Hackers3
Роман Петров 1563 13.09.2021

DeFi-проект на блокчейне Avalanche взломали на $3,2 млн

Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Zabu Finance на блокчейне Avalanche объявил о взломе. Злоумышленник вывел криптовалютные активы на сумму около $3,2 млн.
В Санкт-Петербурге воры взломали квартиру с ASIC-майнерами стоимостью 1,7 млн рублей
Лена Джесс 3555 13.09.2021

В Санкт-Петербурге воры взломали квартиру с ASIC-майнерами стоимостью 1,7 млн рублей

36-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о хищении четырех устройств для майнинга биткоина.
FINIKO-min
Лена Джесс 2015 13.09.2021

Официальный ущерб по делу пирамиды «Финико» превысил 1 млрд рублей

Сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу финансовой пирамиды "Финико" выросла втрое и превысила 1 млрд рублей.
court_generic-min
Лена Джесс 1579 10.09.2021

Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР

Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж.
scam_3-min
Лена Джесс 1226 10.09.2021

В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину

Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн.
scam_ru-min
nts 1138 10.09.2021

Полиция задержала подозреваемого в краже у жителя Подмосковья более 52 млн рублей в криптовалютах

Правоохранители Московской области задержали подозреваемого в краже более 52 миллионов рублей (свыше $720 000 на момент написания) в криптовалютах.
Crime_3-min
Лена Джесс 1874 09.09.2021

В Ижевске задержали подозреваемого в создании сервиса для заказных убийств

Полиция Удмуртии задержала владельца неназванного даркнет-сервиса, которого подозревают в организации заказных убийств.
yandex ddos-min
nts 4305 09.09.2021

«Яндекс» стал жертвой крупнейшей DDoS-атаки в истории интернета

Компания "Яндекс" подверглась самой масштабной DDoS-атаке в истории интернета.
Cream-min
Лена Джесс 1507 08.09.2021

Взломщик DeFi-протокола Cream Finance вернул $17,6 млн

Взломщик децентрализованного протокола Cream Finance возместил похищенные в результате недавней атаки средства в размере 5152,6 ETH ($17,6 млн на момент написания). На это обратили внимание специалисты компании в сфере блокчейн-безопасности PeckShield Inc.
finiko-min
Лена Джесс 4939 08.09.2021

СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани

Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину.
scam_3-min
Лена Джесс 718 08.09.2021

Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на $5,4 млн

На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн.
mining_960
nts 1854 07.09.2021

У россиянина из гаража похитили майнинговое оборудование на 1 млн рублей

Житель Тюменской области обратился в полицию с заявлением о краже оборудования для добычи криптовалют стоимостью свыше 1 млн рублей, сообщили в МВД.
Finico_3-min
Лена Джесс 2594 07.09.2021

В Казани задержали «вице-президента» пирамиды «Финико»

Полиция задержала одного из участников финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK