Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

scam_ru-min
Лена Джесс 1620 15.07.2021

В Хакасии мошенники с десяти телефонов выманили у жертвы 600 000 рублей «на трейдинг»

Житель Черногорска стал жертвой мошенников, которые пообещали ему заработок на инвестициях в цифровые валюты.
Washer
Роман Петров 1873 15.07.2021

В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.
hacks_anonymous-min
Лена Джесс 3367 14.07.2021

Сайты хакеров REvil исчезли из даркнета

В ночь на 13 июля даркнет-сайты хакерской группировки REvil внезапно ушли в офлайн.
Kazakhstan2
Лена Джесс 3392 14.07.2021

Похищающий криптовалюты троян нашли на сайте правительства Казахстана

На официальном сайте правительства Казахстана почти полгода находились документы, зараженные вредоносным ПО, одной из функций которого является кража криптовалют.
arrest44
ForkLog 1440 14.07.2021

В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн

Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital.
mining_960
Лена Джесс 1500 14.07.2021

В Иркутске задержали пятерых подозреваемых в серийном хищении ASIC-майнеров

Полиция Иркутска пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в краже майнингового оборудования.
uk
Лена Джесс 2270 13.07.2021

Британская полиция изъяла рекордные $250 млн в криптовалюте

Служба полиции Лондона сообщила об очередной крупнейшей конфискации цифровых валют общей стоимостью около £180 млн ($250 млн).
Hackers2
nts 1084 13.07.2021

Биткоин-вымогатели получили более $33 млн в 2021 году

В 2021 году на связанные с вирусами-вымогателями адреса поступило более $33 млн в криптовалюте. Об этом свидетельствуют данные Ransomwhere.
FINIKO-min
Лена Джесс 17322 12.07.2021

СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде

Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши".
china
ForkLog 2161 12.07.2021

OK Group поможет полиции в борьбе с отмыванием денег при помощи блокчейна

Ok Group, материнская компания криптовалютной биржи OKEx, сообщила о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом общественной безопасности города Нанкин (Китай). Оно заключается в применении блокчейна в операциях против нарушителей антиотмывочного законодательства.
chia_mobile-min
Лена Джесс 6214 12.07.2021

Разработчик Chia Network анонсировал создание децентрализованной биржи

Создатель криптовалюты Chia Брэм Коэн поделился планами по разработке DeFi-продуктов в экосистеме проекта.
BIDEN-min
Лена Джесс 4186 12.07.2021

Байден пригрозил Путину «ответным ударом» за бездействие в отношении хакеров

Президент США Джо Байден потребовал от Владимира Путина пресечь атаки программ-вымогателей на американские компании, совершаемые с территории России.
Hackers3
nts 2317 12.07.2021

Хакеры вывели из DeFi-проектов более $4 млн из-за уязвимости в ChainSwap

Хакеры воспользовались критической уязвимостью в смарте-контракте межсетевого моста ChainSwap и вывели из DeFi-проектов более $4 млн. Для ликвидации последствий взлома разработчики выпустят новую версию собственного токена ASAP.
court_generic-min
ForkLog 2500 12.07.2021

Гражданин Швеции получил 15 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютами

Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы 47-летнего гражданина Швеции Роджера Нильс-Йонаса Карлссона за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении Минюста.
virus-min
nts 5558 12.07.2021

«Пандемия вымогателей»: с чем связана волна атак хакеров и как она отразится на биткоине

Начиная с прошлого года множество компаний и правительственных организаций столкнулись с атаками вирусов-шифровальщиков. ForkLog разобрался, с чем связана усилившаяся угроза от вымогательского ПО и какие последствия это будет иметь для криптовалютной индустрии.
reddit_gamestop_robinhood-min
ForkLog 835 08.07.2021

Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
european-union
ForkLog 3782 08.07.2021

В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег

В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.
FreeTON_1-min
fr 3529 08.07.2021

Партнера Free TON заподозрили в экзит-скаме

Члены сообщества Free TON обратили внимание на поведение одного из партнеров проекта — фонд MerkleTree.capital.
scam_ru-min
nts 2513 07.07.2021

20 жителей Саратовской области потеряли около миллиона рублей из-за криптовалютных мошенников

МВД Саратовской области сообщило об участившихся случаях мошенничества, связанного с инвестициями в криптовалюты.
Лена Джесс 4625 07.07.2021

Украинская блогерша инсценировала свое похищение ради выкупа в 5 BTC

Харьковская Instagram-блогерша Екатерина Якименко, известная под ником tigra, инсценировала собственное похищение ради получения выкупа от спонсора из РФ.
hackers_uniform-min
nts 2109 07.07.2021

СМИ: связанные с Россией хакеры взломали систему Республиканской партии США

Хакерская группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, взломала компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ukraine_generic-min
Лена Джесс 4290 06.07.2021

Неизвестный требовал 0,5 BTC, угрожая взорвать администрацию Киева

6 июля неизвестный злоумышленник сообщил о якобы заложенной бомбе в здании Киевской городской администрации. Для предотвращения взрыва он потребовал выкуп в биткоинах.
finiko-min
Лена Джесс 52911 06.07.2021

Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме

Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико" массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов.
nts 3880 06.07.2021

Популярного YouTube-блогера обвинили в организации схемы Pump & Dump

Бывшего сотрудника Google и YouTube-блогера с более чем 1,1 млн подписчиков Патрика Шью, более известного как TechLead, обвинили в организации схемы Pump & Dump.
Arrest_b-min
ForkLog 4039 06.07.2021

В Бразилии арестовали местного «Короля биткоинов» по обвинениям в мошенничестве на $300 млн

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.
btc-min
Лена Джесс 2981 06.07.2021

Bitcoin.org подвергся DDoS-атаке. Хакеры потребовали выкуп в биткоинах

5 июля информационный ресурс Bitcoin.org подвергся DDoS-атаке. Злоумышленники требуют заплатить им 0,5 BTC (более $17 600 на момент написания). Об этом сообщил оператор сайта под ником Cobra.
nts 2682 05.07.2021

Экс-сотрудник Cryptopia сознался в краже более $170 000 в криптовалюте

Бывший сотрудник находящейся в процессе ликвидации новозеландской биткоин-биржи Cryptopia признался в хищении свыше $170 000 в криптовалюте.
Anonymous
nts 2604 05.07.2021

Хакеры REvil взломали тысячи компаний и потребовали выкуп в $70 млн в биткоинах

Более тысячи компаний пострадали от кибератаки на американского разработчика ПО Kaseya. За взломом предположительно стоят операторы вируса-вымогателя REvil, которых связывают с Россией.
court_generic-min
Алексей Быков 2718 04.07.2021

Основатели Dropil согласились признать вину в мошенничестве с ICO на $1,9 млн

Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что двое мужчин из Калифорнии согласились признать вину в мошенничестве с ценными бумагами в ходе ICO стоимостью почти $1,9 млн.
Лена Джесс 3233 02.07.2021

Эксперты установили ряд биткоин-адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты

В даркнете широко распространились объявления о продаже поддельных COVID-сертификатов, украденных вакцин и фальсифицированных подписей врачей за криптовалюту.
scam2222
Лена Джесс 4730 30.06.2021

Проект WhaleFarm заподозрили в экзит-скаме. Цена токена упала на 99%

Команду DeFi-проекта WhaleFarm подозревают в хищении $2,3 млн у инвесторов. Стоимость нативного токена упала на 99% за считанные минуты. На это обратил внимание криптовалютный аналитик под ником CryptoWhale.
Лена Джесс 2234 30.06.2021

Биткоин-мошенница выманила у россиянки 200 000 рублей

42-летняя жительница Кемеровской области стала жертвой злоумышленницы, предложившей ей инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД.
USA123
ForkLog 2545 30.06.2021

Мнение: программы-вымогатели – угроза легитимизации биткоина

Вымогающие биткоины программы-шифровальщики способны похоронить репутацию первой криптовалюты при рассмотрении ее статуса в Конгрессе. Об этом в интервью Axios заявил демократ и член Палаты представителей от Иллинойса Билл Фостер.
Роман Петров 2008 30.06.2021

Подозреваемые в мошенничестве на $3,6 млрд из Africrypt назвали свою сумму ущерба

Один из основателей обанкротившейся криптоинвестиционной фирмы Africrypt Рейс Кейджи заявил, что ее портфель и близко не составлял приписываемой суммы в $3,6 млрд. Об этом сообщает WSJ.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK