Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

hacks_1-min
Лена Джесс 14506 21.12.2020

Биржу EXMO взломали

21 декабря криптовалютная биржа EXMO приостановила вывод средств после хищения около 5% от общих активов.
crime111
ForkLog 3360 21.12.2020

Разработчики Warp Finance вернули 75% из украденных $7,7 млн

Создатели DeFi-протокола Warp Finance восстановили $5,85 млн или 75% средств, украденных в результате атаки 18 декабря.
arrest44
nts 10597 21.12.2020

В Москве неизвестные в масках похитили у бизнесмена 15 млн рублей при покупке криптовалюты

Несколько предположительно вооруженных людей в масках похитили у бизнесмена 15 млн рублей во время заключения сделки по покупке криптовалюты в одном из московских кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
arrest44
ForkLog 2787 18.12.2020

Американец признал вину в мошенничестве с биткоинами на $630 000

Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.
Hackers2
ForkLog 3145 18.12.2020

DeFi-проект Warp Finance потерял $7,7 млн в результате атаки

Децентрализованная платформа Warp Finance пострадала в результате атаки с использованием мгновенного займа спустя восемь дней после запуска. Команда проекта оценила потери в $7,7 млн в стейблкоинах USDC и DAI.
hacks_2-min
Лена Джесс 2766 18.12.2020

В RubyGems найдена малварь для кражи биткоинов

В репозитории RubyGems обнаружена малварь, похищающая криптовалюту. Об этом сообщили специалисты компании Sonatype.
bitcoin_btc_night_960
ForkLog 3285 17.12.2020

NiceHash вернула пользователям 100% украденных биткоинов

Платформа для облачного майнинга NiceHash завершила программу возмещения пользователям 4640 BTC (~107,3 млн на момент написания), утраченных при взломе в декабре 2017 года.
piggybank_coins
ForkLog 9839 17.12.2020

Жительница Воронежа потеряла 800 000 рублей в попытке заработать на криптовалюте

МВД Воронежа возбудило уголовные дела о мошенничестве и краже средств после поступившего заявления от местной жительницы. Она оказалась жертвой злоумышленников в попытке заработать на криптовалюте, сообщается на сайте МВД.
arrest44
ForkLog 8725 17.12.2020

В Испании задержали 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии»

Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств «русской мафии». В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.  
Hackers2
ForkLog 6786 16.12.2020

Хакер потребовал от основателя Nexus Mutual выкуп в 4500 ETH

Злоумышленник, взломавший личный кошелек основателя DeFi-протокола Nexus Mutual Хью Карпа, потребовал 4500 ETH (~$2,6 млн на момент написания). Комментарий хакер оставил с помощью транзакции.
arrest44
ForkLog 1482 16.12.2020

Сооснователя Centra Tech приговорили к году тюремного заключения

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к году тюремного заключения одного из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Джозефа Фаркаса. Он обвинялся в организации мошеннического ICO, которое лишило инвесторов $25 млн.
scam
ForkLog 2010 16.12.2020

CEO криптопроекта Arbistar получил условный срок. Истцы требуют пересмотра приговора

Адвокат Карлос Арангес, представляющий интересы 130 пользователей криптовалютного проекта Arbistar 2.0, потребовал от испанских властей изменить решение по делу главы компании Санти (Сантьяго) Фуэнтеса. Об этом сообщает агентство elDiario.es.
ForkLog 3056 16.12.2020

Токен DeFi-проекта DistX обвалился после опустошения пула ликвидности создателями проекта

Капитализация платформы для проведения токенсейлов DistX всего за сутки рухнула с $1,5 млн до менее $15 000 после закрытия проекта и вывода его создателями средств из пула ликвидности на Uniswap.
identity_crime
Лена Джесс 3779 15.12.2020

The Guardian: сайты австралийской биткоин-аферы зарегистрированы на жителей РФ

Десятки тысяч австралийцев пострадали от мошеннических инвестиционных предложений с использованием изображений местных знаменитостей. Деятельность схемы завязана на пяти адресах в центре Москвы. Об этом пишет The Guardian.
crime111
Лена Джесс 10304 15.12.2020

В Украине сеть «колл-центров» отмыла более 42 млн гривен в криптовалюте

Полиция Харькова разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений похищали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
hacks_1-min
Алекс Кондратюк 2359 15.12.2020

Хакер задействовал renBTC для вывода средств основателя Nexus Mutual на биткоин-адреса

Злоумышленник, завладевший средствами основателя DeFi-протокола Nexus Mutual, задействовал протокол токенизированных биткоинов renBTC для вывода 137 BTC на два адреса.
ru_hackers
ForkLog 3044 15.12.2020

Задержаны хакеры, похитившие 20 млн рублей с карт россиян. Средства переводили в криптовалюты

Правоохранители Чувашии выявили хакеров, похитивших за пять лет свыше 20 млн рублей у клиентов российских банков. Украденные средства злоумышленники конвертировали в криптовалюты, сообщает РИА Новости.
Hackers2
Лена Джесс 2145 15.12.2020

Операторы шифровальщика DoppelPaymer переслали 262 BTC на Binance

Хакерская группировка Indrik Spider, разработавшая вирус-шифровальщик DoppelPaymer, отправила часть средств на криптовалютную биржу Binance. Об этом сообщила аналитическая компания Whitestream.
Hackers3
Роман Петров 24615 14.12.2020

Хакер взломал личный адрес основателя DeFi-протокола на $8 млн

Неизвестный злоумышленник вывел из персонального кошелька основателя DeFi-проекта взаимного страхования Nexus Mutual Хью Карпа более $8 млн в нативных токенах NXM.
Ledger
Лена Джесс 6564 14.12.2020

Пользователи Ledger потеряли еще 60 BTC из-за фейковой утечки данных

Неизвестные злоумышленники продолжают обворовывать пользователей аппаратного кошелька Ledger через фишинговую рассылку. На этот раз они предлагают обновить кошелек после якобы произошедшей утечки личных данных 115 тысяч клиентов. Об этом ForkLog сообщил один из пользователей.
hackers_uniform-min
nts 4303 14.12.2020

СМИ: российские хакеры взломали системы Минфина США

Связанные с РФ хакеры взломали системы Минфина и одного из подразделений Министерства торговли США, сообщили Reuters и The Washington Post. 
fb
Лена Джесс 4454 11.12.2020

BuzzFeed News: Facebook зарабатывает на мошеннической рекламе

Социальная сеть Facebook снисходительно модерирует мошенников, хакеров и дезинформаторов, так как они приносят ей деньги. К такому выводу пришли BuzzFeed News по итогам собственного расследования.
hacks_2-min
Лена Джесс 6298 11.12.2020

Хакеры потребовали $132 млн в биткоинах за 7 ТБ баз данных MySQL

В даркнете на продажу выставлены 250 тысяч баз данных MySQL по цене 0,03 BTC за единицу (около $530 на момент написания). Совокупная стоимость данных превышает $132 млн.
Hackers2
ForkLog 1391 10.12.2020

Elliptic: 13% доходов от преступлений с биткоином отмыли через анонимные кошельки

Злоумышленники стали чаще использовать ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки для отмывания биткоинов, полученных преступным путем. Такой вывод содержится в исследовании аналитической компании Elliptic.
ForkLog 1318 10.12.2020

Суд в США приговорил основателя Argyle Coin к тюремному сроку

В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста.
scam_3-min
Лена Джесс 8315 09.12.2020

Продавца биткоинов ограбили на 12 млн рублей в московском пабе

После сделки по продаже криптовалюты у жителя Москвы украли 12 млн рублей. Об этом сообщает местное МВД.
youtube
ForkLog 2047 08.12.2020

На YouTube появились фейковые аккаунты биткоин-биржи Gemini

Принадлежащая братьям Уинклвоссам криптовалютная биржа Gemini предупредила пользователей о двух поддельных аккаунтах компании на видеохостинге YouTube.
ForkLog 2368 08.12.2020

В Южной Корее руководству биржи Coinbit предъявили обвинения

Управление столичной полиции Сеула предъявило обвинения в мошенничестве председателю и двум руководителям криптовалютной биржи Coinbit, сообщает издание Newspim.
Hackers3
ForkLog 2154 08.12.2020

Хакеры атаковали фабрику Foxconn и потребовали 1804 BTC выкупа

Одна из фабрик тайваньского производителя электроники Foxconn стала жертвой вируса-шифровальщика DoppelPaymer. Хакеры потребовали от компании 1804 BTC (около $33,8 млн на момент написания), сообщает Bleeping Computer.
pyramid
Лена Джесс 20483 07.12.2020

В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.
Hackers3
Лена Джесс 3440 07.12.2020

Москвич потерял 11 млн рублей в криптовалюте на фишинговом сайте

Неизвестные украли у жителя Москвы 6 BTC и 70 ETH на сумму около 11,2 млн рублей. Об этом сообщает местное МВД.
bitcoin_crime-min
ForkLog 3894 06.12.2020

Создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве, выпустили из СИЗО

3 декабря создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщил бывший технический сотрудник компании Ярослав Штадченко.
Hackers3
Роман Петров 1950 03.12.2020

Хакеры потребовали у фирмы почти $1 млн в биткоинах за прекращение утечки данных

Хакерская группа Black Shadow взломала одну из крупнейших страховых компаний Израиля Shirbit и потребовала от нее выкуп в 50 BTC (~$967 500 на момент написания), сообщает The Jerusalem Post.
Metamask-min
ForkLog 3843 03.12.2020

Пользователей MetaMask предупредили об активизации мошенников

Аналитическая компания CipherTrace предупредила держателей криптовалют об участившихся за последние сутки кражах средств через поддельные Ethereum-кошельки MetaMask.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK