В Украине сеть «колл-центров» отмыла более 42 млн гривен в криптовалюте

crime111
crime111

Полиция Харькова разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений похищали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С июня по декабрь 2020 года в Харькове работали три «колл-центра», к деятельности которых было привлечено более 100 человек. Выдавая себя за банковских менеджеров, операторы «колл-центра» получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их счетам.

«Правонарушители использовали клиентскую базу одного из основанных РФ банков, который действовал на территории Украины», – заявили в полиции.

Злоумышленники переводили средства потерпевших на собственные счета, а затем на территорию РФ. После этого в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину. Месячный доход нелегального предприятия составлял более 7 млн гривен.

14 декабря в рамках следствия по факту мошенничества правоохранители провели обыски в «колл-центрах», помещениях организаторов и активных участников группы. Полиция изъяла компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – уточнили в полиции.

Напомним, в конце октября полиция Москвы арестовала 13 сотрудников колл-центра, отмывавших деньги через криптовалюту.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK