Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

Hackers2
nts 2034 06.10.2020

Хакеры взломали телефоны 20 руководителей криптовалютных компаний Израиля

Злоумышленники взломали телефоны не менее 20 руководителей израильских криптовалютных компаний, завладели их аккаунтами в Telegram, Gmail и Yahoo и пытались получить криптовалюту. Об этом сообщает местное издание Haaretz.
malware
nts 3876 06.10.2020

Вредонос для скрытого майнинга Monero научился красть пароли и останавливать конкурентов

Специалисты компании Unit 42 обнаружили новую версию вредоносного ПО Black-T, созданного хакерской группировкой TeamTnT и занимающегося скрытым майнингом криптовалюты Monero.
Washer
ForkLog 4072 05.10.2020

СМИ: «отмывочная империя» на острове Джерси десятилетиями помогала олигархам уклоняться от налогов

Трастовая компания La Hougue, зарегистрированная на острове Джерси в проливе Ла-Манш, в течение нескольких десятилетий помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов и отмывать деньги в крупных размерах, в том числе путем подделки документов, выяснили журналисты European Investigative Collaborations (EIC), The Bureau of Investigative Journalism и «Открытых медиа».
Hackers3
ForkLog 9134 04.10.2020

Биржа KuCoin установила подозреваемых в краже $280 млн

Криптовалютная биржа KuCoin утверждает, что смогла идентифицировать подозреваемых в недавнем взломе платформы и краже около $280 млн.
KuCoin
ForkLog 3410 03.10.2020

Криптобиржа KuCoin намерена возместить 100% убытков пострадавшим от взлома пользователям

Криптобиржа KuCoin заявила, что в ближайшее время полностью возместит убытки пользователям, пострадавшим от взлома 26 сентября. KuCoin использует средства из страхового фонда, который создала в 2018 году для защиты средств трейдеров.
Hackers3
nts 1849 02.10.2020

Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало руководство для жертв программ-вымогателей. В ведомстве заявили, что выплата выкупа операторам вымогательского ПО, в отношении которых действуют санкции США, будет также считаться нарушением санкций.
ForkLog 1917 30.09.2020

Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры. 
court
Роман Петров 1661 29.09.2020

Владельца биткоин-биржи осудили за мошенничество с онлайн-аукционами

Федеральный суд присяжных во Франкфорте, штат Кентукки, признал владельца криптовалютной биржи RG Coins виновным в крупной мошеннической схеме. Ее жертвами стали как минимум 900 американцев, сообщили в Минюсте США.
DeFi
Роман Петров 4724 29.09.2020

Хакер вывел из незавершенного DeFi-проекта Eminence $15 млн

Из нового DeFi-проекта Андре Кронье злоумышленник вывел $15 млн, воспользовавшись развернутой для тестов экосистемой.
malware
nts 1065 29.09.2020

Одну из крупнейших сетей больниц США атаковал вирус-вымогатель

Американская компания Universal Health Services (UHS) из списка Fortune 500, предоставляющая медицинские услуги, стала жертвой атаки вируса-вымогателя. Об этом сообщает ZDNet.
Hackers2
ForkLog 3594 28.09.2020

Аналитик оценил ущерб от взлома биржи KuCoin в $280 млн

Неизвестный хакер мог вывести с криптовалютной биржи KuCoin почти вдвое больше средств, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришел аналитик The Block Ларри Чермак.
estonia
ForkLog 2643 28.09.2020

Власти Эстонии нашли криптомошенников среди участников программы онлайн-резидентства

Эстонская полиция подозревает участников программы онлайн-резидентства (e-Residency) в причастности к мошенничеству с криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет подразделения финансовой разведки страны.
Hackers2
nts 3012 28.09.2020

Команда вируса-вымогателя REvil разместила на хакерском форуме более $1 млн в биткоинах

Хакерская группировка, стоящая за распространением вируса-вымогателя REvil (Sodinokibi), на русскоязычном хакерском форуме объявила о поиске команд или специалистов для [simple_tooltip content=’метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника’]тестирования на проникновение[/simple_tooltip]. Она также разместила депозит на 99 ВТС (более $1 млн на момент написания). Об этом сообщает Bleeping Computer.
Hackers3
ForkLog 2618 28.09.2020

Похищенные с KuCoin токены LINK пришли в движение

Хакер, взломавший горячие кошельки KuCoin, перевел 50 тысяч токенов LINK (почти $530 000) на неизвестный адрес. На это обратил внимание аналитический ресурс Whale Alert.
Hackers3
Алекс Кондратюк 4304 27.09.2020

Хакеры задействовали Uniswap для отмывания $150 млн, выведенных с KuCoin

Взломавшие биржу KuCoin хакеры используют децентрализованную биржу Uniswap для конвертации альткоинов в Ethereum.
bitcoin_crime-min
Роман Петров 4989 26.09.2020

Американка пыталась за биткоины заказать убийство бывшего супруга

Жительнице Невады предъявили обвинение в заказе убийства своего бывшего мужа, которое так и не состоялось. За него она заплатила мошенникам в даркнете 12 BTC.
Anonymous
ForkLog 8203 26.09.2020

Биткоин-биржу KuCoin взломали. Ущерб оценили в $150 млн

Криптовалютная биржа KuCoin заявила о несанкционированном выводе средств с горячих кошельков биткоина, токенов ERC-20 и других. По некоторым данным, сумма ущерба может достигать $150 млн.
scam
ForkLog 1925 25.09.2020

Испанский криптовалютный проект Arbistar заподозрили в экзит-скаме

Компания Arbistar 2.0 остановила свой торговый бот Community Bot, заблокировав счета 32 000 пользователей. После этого аналитическая фирма Tulip Research заподозрила разработчика в скаме.
2020-06-16 23.05.02
ForkLog 4796 24.09.2020

Хакеры выставили на продажу малварь, ворующую биткоины

На хакерских форумах в продаже появилась новая малварь для Android-устройств, ориентированная на банковские приложения и криптовалютные кошельки. Об этом сообщили аналитики ThreatFabric.
scam
Алекс Кондратюк 2620 24.09.2020

Отравленный томат: DeFi-протокол tomatos.finance оказался скамом

Пользователи, получившие в ходе эирдропа токены DeFi-проекта tomatos.finance, могут столкнуться с угрозой потери активов. Об этом предупреждает Telegram-канал DeFi Leaks. WARNING from DeFi Leaks: If you receive a token https://t.co/iRoVOjw38g in your wallet please do NOT visit their website and approve any contract on their end. It looks like the approval via the website gives […]
crime111
ForkLog 1741 23.09.2020

Маскирующиеся под РБК хакеры потребовали $50 тысяч в криптовалюте

Крупная медицинская компания из РФ стала жертвой атаки преступной группы OldGremlin. Злоумышленники потребовали $50 тысяч в криптовалюте за расшифровку данных корпоративной сети. Об этом сообщают специалисты Group-IB.
Hackers2
nts 1751 23.09.2020

Хакер из The Dark Overlord получил пять лет тюрьмы в США

Житель Великобритании Натан Уайатт признал вину в краже персональных данных и совершении кибератак. Он также подтвердил свою причастность к хакерской группировке The Dark Overlord, сообщает Минюст США.
Hackers2
ForkLog 1998 23.09.2020

Операторы биткоин-вымогателя LockBit опубликовали похищенные данные жителей США

Операторы вируса-шифровальщика LockBit выложили в открытый доступ часть данных, похищенных из американской компании Skyline, занимающейся организацией выставок. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».
lightning_960_01
ForkLog 2031 23.09.2020

В Lightning Network обнаружена уязвимость, позволяющая выводить биткоины из обращения

Добавление Wumbo-каналов в сеть Lightning Network создало новую уязвимость. На это обратил внимание разработчик решений по масштабированию биткоина Йуст Ягер.
arrest44
Лена Джесс 3479 22.09.2020

Главного борца с наркотиками в Хакасии посадили на восемь лет за взятку в биткоинах

Бывший начальник отдела наркоконтроля МВД Хакасии признан виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 52 тысячи рублей и разглашении гостайны. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края.
Washer_bank
Лена Джесс 11528 21.09.2020

Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников

Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.
nts 1552 21.09.2020

Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты. 
scam
Алекс Кондратюк 3367 21.09.2020

DeFi-проект LV Finance заподозрили в экзит-скаме

Организаторы DeFi-проекта LV Finance подделали результаты аудитов, чтобы присвоить деньги инвесторов. Об этом сообщает китайская аналитическая компания SlowMist.
Hackers2
Лена Джесс 1952 18.09.2020

Вымогатели биткоинов потеряли популярность у хакеров

Вирусы-шифровальщики исчезли из топа угроз по итогам первого полугодия 2020 года – на них пришелся только 1% от общего числа хакерских атак. Об этом сообщают специалисты Group-IB.
Hackers3
nts 1355 18.09.2020

США обвинили пять граждан КНР в кибератаках на сотни компаний и криптоджекинге

Власти США обвинили пятерых граждан Китая в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали более ста компаний по всему миру. Помимо кражи данных, хакеры также заражали компьютеры жертв вирусами-вымогателями и занимались криптоджекингом, говорится в документах Минюста США.
Hackers3
ForkLog 2302 17.09.2020

Криптомайнер атаковал пользователей через пиратскую версию диснеевского мультфильма

Специалисты компании ESET зафиксировали всплеск вредоносной активности, распространяющейся через торрент-файлы с фильмом «Мулан» от студии Disney.
Роман Петров 1751 17.09.2020

FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.
ru_hackers
nts 2901 17.09.2020

Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов. Об этом сообщается в пресс-релизе OFAC.
monero
Лена Джесс 2331 16.09.2020

Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски

Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK