Испанский криптовалютный проект Arbistar заподозрили в экзит-скаме

Компания Arbistar 2.0 остановила свой торговый бот Community Bot, заблокировав счета 32 000 пользователей. После этого аналитическая фирма Tulip Research заподозрила разработчика в скаме.

Торговый инструмент обещал ежедневную доходность в 1% от торговли биткоином при условии вложения минимальной суммы в €3000. Пользователи также могли получать дополнительные выплаты по реферальной программе.

Но 12 сентября представители Arbicorp сообщили, что структура Arbistar 2.0 остановила торговый бот. Причиной якобы стала ошибка, которую они не замечали почти год. Из-за этого сервис выплачивал на 28% больше прибыли, чем было на самом деле.

«Чтобы никто не проиграл, мы заморозим счета Community Bot всех клиентов и вернем средства», — заявили в компании.

Точные потери в Arbicorp не озвучили, но аналитики Tulip Research оценили их в $1 млрд — около 97 000 BTC по средневзвешенному курсу на 12 сентября.

ARBISTAR: Ponzi de 1.000.000.000 $

1/ Breve explicación de la obtención de esta cifra:

Arbistar ha usado BTCPayServer durante el último año aprovechando la funcionalidad PayJoin para ocultar el rastro del dinero.

— Tulip Research (@TulipResearch) September 14, 2020

Фирма заметила не только признаки финансовой пирамиды в Arbistar. Позже она нашла связь с российской даркнет-площадкой Hydra Market.

La dirección desde donde Arbistar pagó a 274 usuarios el día 23/03/2019, recibió los bitcoins de una dirección que, en la misma transacción, también envió btc a 18 cuentas vinculadas a Hydra Market: el mercado negro ruso más famoso de la Darknet. pic.twitter.com/qcPLlxl3Ln

— Tulip Research (@TulipResearch) September 16, 2020

В пятницу, 25 сентября, CEO Arbistar Санти Фуэнтес в комментарии Cointelegraph заявил, что ошибку в системе связей между рынком и Community Bot допустила команда разработчиков. После ее обнаружения компания отказалась от сотрудничества с ними.

На вопрос о потерях Фуэнтес ответил, что «это важная цифра, но они не связана с тем, что говорят в СМИ». По его словам, компания вернет средства пользователям.

В заявлении от 19 сентября руководитель Arbistar пояснил, что средства будут выплачивать каждый день «примерно 100 клиентам».

Через несколько дней Фуэнтес сделал специальное заявление, в котором подчеркнул, что насчитывающий 120 000 пользователей сервис «не закрыт». Сумму ущерба он так и не раскрыл.

Напомним, ранее в экзит-скаме заподозрили DeFi-проект LV Finance. По мнению аналитиков, организаторы подделали результаты аудитов, чтобы присвоить деньги инвесторов.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!