Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

канадамал2
ForkLog 3661 05.03.2018

Исследование: похищенные у криптобиржи Coincheck $530 млн отмываются через Канаду

Как минимум часть из 523 млн похищенных у японской криптовалютной биржи Coincheck монет NEM отмывается с помощью одной из торговых площадок в Канаде. Об этом сообщает исследовательская компания BIG Blockchain Intelligence Group Inc.
scams
nts 5270 04.03.2018

Полиция ЮАР расследует деятельность предполагаемой биткоин-пирамиды на $50 млн

Директорат ЮАР по расследованиям приоритетных преступлений, более известный как элитное полицейское подразделение «Ястребы», ведет расследование в отношении инвестиционной биткоин-компании BTC Global, в которую 27 000 граждан ЮАР, Австралии, США и других стран вложили порядка $50 млн. Теперь компанию подозревают в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает Sunday Times.
hipster_500х400
Андрей Асмаков 38821 03.03.2018

В Исландии похищено 600 ферм для майнинга биткоина

Полиция Исландии сообщила о серии крупнейших в этой стране ограблений, в результате которых было похищено около 600 ферм для майнинга биткоина и других криптовалют. Стоимость ущерба оценивается почти в $2 млн, передает Associated Press.
scams
ForkLog 5225 02.03.2018

В сети начали появляться мошеннические сайты ICO Telegram

На фоне многочисленных слухов о первичном предложении монет (ICO) мессенджера Telegram начали появляться мошеннические сайты, нацеленные на потенциальных инвесторов Telegram Open Network, сообщает CoinDesk.
hacker2
ForkLog 4140 28.02.2018

Мошенники начали использовать верифицированные Twitter-аккаунты для обмана криптоэнтузиастов

У интернет-мошенников появилась новая тактика, с помощью которой они пытаются обманом завладеть чужими криптовалютами. Для этого начали использоваться верифицированные Twitter-аккаунты, которые практически не отличить от настоящих, сообщает BuzzFeed.
22
Лена Джесс 3628 27.02.2018

Госфинмониторинг Украины: биткоин-биржи должны соблюдать антиотмывочный закон

Государственная служба финансового мониторинга Украины озвучила официальную позицию ведомства относительно майнинга, виртуальных валют, платежных продуктов и услуг на их базе (далее — ППВВ), а также идентификации участников криптовалютных операций. Заявление опубликовано на официальном сайте службы.
byminsk_480_500х400
Лена Джесс 5759 27.02.2018

Милиция Бреста не обнаружила состава преступления в краже биткоина у бизнесмена

Правоохранительные органы Беларуси завершили проверку по факту незаконного завладения биткоином, принадлежавшим директору минской фирмы. По информации портала TUT.BY, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.
14
ForkLog 5393 27.02.2018

BitPay начал рассылать порноартистам предупреждения о прекращении обслуживания

В соответствии с новыми «Правилами пользования» крупнейший в криптовалютной индустрии процессинговый сервис BitPay начал рассылать порноартистам письма, в которых уведомляет о скором прекращении обслуживания. Одно из таких посланий опубликовала актриса Saffron.
trololo_500х400
Алекс Кондратюк 12233 26.02.2018

Стив Возняк: кто-то украл у меня семь биткоинов

Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк сообщил, что мошенники украли у него семь биткоинов. Об этом пишет The Economic Times.
scams
Лена Джесс 24160 26.02.2018

Неизвестные похитили создателя криптовалюты Prizm и украли у него 300 BTC

Программист и один из основателей криптовалюты Prizm Юрий Майоров стал жертвой грабителей. Об этом сообщает РБК.
hacker
nts 19451 24.02.2018

Хакеры вернули проекту CoinDash 20 000 ETH, похищенных при взломе ICO

Хакеры, взломавшие ICO CoinDash в июле прошлого года, вернули 20 000 ETH на официальный адрес проекта. Со состоянию на 13:17 UTC, 24 февраля, это составляет приблизительно $16,7 млн.
criminal_500х400
Лена Джесс 108249 23.02.2018

Житель Москвы под пытками отдал садистам миллион долларов в биткоинах

В ночь на 23 февраля на юге Москвы банда неизвестных похитила криптоинвестора. В безлюдном месте злоумышленники резали своей жертве лицо, пока он не перевел им всю имевшуюся у него криптовалюту — примерно 100 биткоинов (около $1 млн по текущему курсу). Об этом сообщает портал Nation News.
mining2
Лена Джесс 6395 23.02.2018

В России хакеры все чаще добывают криптовалюты на производственных мощностях

В поисках дополнительных мощностей для майнинга хакеры все чаще атакуют промышленные предприятия — с сентября 2017 года зафиксирован рост числа таких нападений. Об этом сообщает Центр реагирования на инциденты информационной безопасности промышленных инфраструктур «Лаборатории Касперского».
17
ForkLog 4137 23.02.2018

«Белые хакеры» подключились к поискам похищенных у криптобиржи Coincheck $530 млн

Этичные хакеры (так называемые «белые шляпы») активно помогают правоохранительным органам в отслеживании более $530 млн в криптовалюте NEM (XEM), похищенных в конце января у японской биржи Coincheck. В частности, один из участников сообщества идентифицировал кошельки злоумышленников, сообщает CCN.
16
ForkLog 4778 23.02.2018

Жителя Тайваня избили и ограбили на $170 тысяч в биткоинах

Житель Тайваня по фамилии Тай стал первой в стране жертвой грабителей, главной целью которых были биткоины. Инцидент произошел в городе Тайчжун, где Тай договорился встретиться со злоумышленниками для продажи своих 18 BTC за наличные, сообщает Bitcoinist.
16
ForkLog 5584 22.02.2018

В США арестован владелец биткоин-платформы BitFunder

Правоохранительные органы США задержали основателя «фондовой» биткоин-биржи BitFunder Джона Монтролла. За биткоины на закрытой в 2013 году площадке продавались незарегистрированные цифровые «акции» различных связанных с криптовалютами компаний, говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
scams
Лена Джесс 5973 21.02.2018

«Мушкетеры» из проекта Optioment обокрали биткоин-инвесторов на 80 млн евро

Более 10 тысяч австрийцев стали жертвами криптовалютной аферы, которую провернули основатели проекта Optioment в конце ноября 2017 года. Как сообщает австрийская газета Die Presse, ущерб, по предварительным оценкам, превысил 80 млн евро.
3m_500х400
ForkLog 8100 21.02.2018

Хакеры использовали облачные ресурсы Tesla для майнинга криптовалют

Известная компания-производитель электромобилей Tesla стала жертвой хакеров: благодаря найденной уязвимости неизвестные получили доступ к облачной инфраструктуре фирмы и использовали ее ресурсы для майнинга криптовалют, сообщает Gizmodo.
scams
nts 14114 20.02.2018

СМИ: предполагаемый организатор ICO Worldcore Павел Крымов задержан в «Шереметьево»

Во вторник, 6 февраля, правоохранительные органы РФ по запросу криминальной полиции Казахстана задержали предполагаемого организатора проекта Questra Holdings Inc и ICO Worldcore Павла Крымова. Об этом сообщает lenta.ru.
австралиямал
Лена Джесс 2622 19.02.2018

Австралийские инвесторы подали более 1200 жалоб на криптовалютных мошенников

В 2017 году в Австралийскую комиссию по вопросам конкуренции и защиты потребителей поступило 1289 жалоб о мошенничестве в ходе проведения различных первичных размещений монет (ICO). Об этом сообщает местный филиал ABC.
bubble_1024-500х400
ForkLog 5733 19.02.2018

CFTC предложила награду за сведения о криптовалютных схемах «памп и дамп»

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) опубликовала двухстраничное информационное сообщение о так называемых схемах «памп и дамп». В нем, помимо краткого экскурса в историю подобных махинаций, содержится объявление о потенциальных наградах для лиц, готовых выступить в роли осведомителей о подобного рода деятельности.
16
Лена Джесс 5989 16.02.2018

Трейдер из Чикаго украл почти $3 млн в биткоинах, чтобы покрыть игорный долг

ФБР расследует уголовное дело в отношении 24-летнего Джозефа Кима, работающего помощником трейдера в компании Consolidated Trading LLC. Молодого человека обвиняют в том, что он украл у фирмы почти $3 млн в криптовалюте, сообщает Bloomberg.
11
Лена Джесс 2734 16.02.2018

ЦБ РФ зафиксировал смещение интереса хакеров к криптовалютам

В прошлом году российские хакеры стали реже осуществлять махинации с банковскими картами, переключив свое внимание на криптовалюту. Однако в Центробанке РФ опасаются, что законодательное регулирование криптовалютного рынка может повернуть ситуацию в обратную сторону. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) за 2017 год, пишет «Российская газета».
mobile
Лена Джесс 36816 15.02.2018

Хакеры похитили 700 биткоинов у пользователей сервиса Blockchain.info

Киберполиция Украины расследует масштабную фишинговую кампанию, жертвами которой стали владельцы криптовалюты. В период с сентября по декабрь 2017 хакерам удалось завладеть средствами в размере 700 биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
miningggg_500х400
Лена Джесс 6062 14.02.2018

У болгарских майнеров украли оборудование стоимостью 150 тысяч евро

В болгарском городе Благоевград неизвестные злоумышленники похитили 21 единицу техники, предназначенной для майнинга криптовалют. Трое пострадавших майнеров заявили про ущерб в размере 300 тысяч левов (около 150 тысяч евро). Об этом сообщает местный портал «БНТ Новини».
japan
ForkLog 3233 14.02.2018

Группа трейдеров подготовила судебный иск против биржи Coincheck

Сразу десять трейдеров намерены подать коллективный иск против японской криптовалютной биржи Coincheck. Соответствующие документы уже подготовлены и будут отправлены в четверг, 15 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юриста, представляющего истцов.
matrixtown
Лена Джесс 20126 13.02.2018

Уязвимость в Telegram позволила хакерам майнить Monero и Zcash

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили брешь в клиенте Telegram для Windows, которую хакеры, начиная с марта 2017 года, использовали для установки шпионского софта и майнинга криптовалют. Жертвами злоумышленников могли стать до 1 тысячи человек, сообщает «Коммерсантъ».
38
ForkLog 3520 13.02.2018

Европол: до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют

По словам представителей полицейской службы Европейского союза (Европол), биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов на территории Евросоюза. Об этом сообщает Bitcoinist.
54smallbeige
Андрей Асмаков 18380 10.02.2018

Влад Замфир призвал к дискуссии о способах возврата средств пользователям Ethereum после взломов

Один из ведущих разработчиков Ethereum Влад Замфир выступил с призывом начать более широкую дискуссию о том, какие шаги, если это действительно требуется, необходимо предпринять на уровне программного обеспечения для возврата пользовательских средств после все более частых взломов проектов и других инцидентов с монетами. Об этом пишет CoinDesk.
17
Андрей Асмаков 36288 10.02.2018

Криптовалютная биржа BitGrail объявила о банкротстве после кражи более $170 млн

Итальянская криптобиржа BitGrail заявила о краже 17,000,000 XRB (Nano / RaiBlocks) в результате «неавторизованных транзакций», что составляет более $170 млн по текущему рыночному курсу. Потеря средств привела к тому, что биржа объявила о банкротстве.
buterin2
Лена Джесс 15069 09.02.2018

Мошенники собрали более $5000 в Ethereum от имени Илона Маска и Виталика Бутерина

В ночь на 7 февраля злоумышленники через фейковые аккаунты знаменитостей в Twitter смогли украсть у Ethereum-сообщества 6,2 ETH (более $5000). Об этом сообщает Bleeping Computer.
11
Лена Джесс 50615 09.02.2018

ФБР задержало даркнет-бизнесмена Медведева со 100 тысячами биткоинов на счету

В Бангкоке по запросу Федерального бюро расследований задержан 31-летний россиянин Сергей Медведев, подозреваемый в организации даркнет-площадки Infraud. Расчеты на площадке производились в криптовалюте, сообщает местное издание Bangkok Post.
шляпа
ForkLog 2409 06.02.2018

CFTC предупредила об угрозе мошенничества со стороны пенсионных криптофондов

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) предупредила потребителей о рисках мошенничества со стороны криптовалютных пенсионных фондов, утверждающих, что они получили одобрение Налогового управления (IRS), говорится в сообщении ведомства.
scams
ForkLog 3548 06.02.2018

Северная Корея может быть причастна к взлому японской биржи Coincheck

Национальное агентство разведки (НАР) Южной Кореи начало расследование возможной причастности северокорейских хакеров к взлому криптовалютной биржи Coincheck, в ходе которого были похищены порядка $533 млн в токенах NEM, сообщает Nikkei.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK