BBC: контролировавшая BTC-e британская компания оказалась причастна к отмыванию 650 тысяч биткоинов MtGox

В ходе расследования взлома криптовалютной биржи MtGox было обнаружено, что почти половина украденных в 2014 году биткоинов, впоследствии оказались на конкурирующей платформе — BTC-e, за которой стоит предположительно подставная лондонская компания Always Efficient LLP с непрозрачной структурой собственности. Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, фирма Always Efficient зарегистрирована в восточном Лондоне, однако по официальному адресу указаны и другие предприятия, предположительно вовлеченные в схемы по отмыванию денег.

Представитель Transparency International Дункан Хеймс убежден, что Always Efficient — подставная компания в длинной цепочке отмывания денег торговой платформы BTC-e, через которую, по данным ФБР, проходили добытые преступным путем миллиарды.

В Бюро также уверены, что большая часть украденных в рамках прошлогодних эпидемий вирусов-вымогателей средств так или иначе прошли через BTC-e.

Стоит отметить, что Always Efficient LLP не предоставила властям список людей, которые принимают в компании важнейшие решения, тем самым потенциально нарушив обязательства в соответствии с поправками к закону о малом бизнесе, предпринимательстве и трудоустройстве от 2015 года.

Ранее компания таки указывала российского гражданина по имени Александр Буянов, который оказался диджеем в одном из ночных клубов Москвы. Буянов никогда не слышал об Always Efficient и ничего не знает о ее деятельности.

Документация в распоряжении BBC свидетельствует, что биткоины с MtGox отмывались через различные аккаунты, под разными никами и адресами электронной почты, однако все они так или иначе предположительно находились под контролем Александра Винника, которого в июле 2017 года задержали греческие правоохранители по запросу ФБР.

«BTC-e — это просто веб-платформа для купли/продажи биткоинов, а не биржа. Соответственно BTC-e не может брать на себя ответственность за происхождение денег на осуществление покупок» — прокомментировал ситуацию Александр Винник через своего адвоката.

Марк Карпелес, который управлял MtGox на момент взлома, был обвинен в хищении средств инвесторов на общую сумму 1,7 млн британских фунтов и манипулировании данными. Сам он виновным себя не признает и сожалеет, что крах случился, когда он находился у руля.

Стоит отметить, что обвинения против него не касались кражи 650 000 биткоинов.

«В какой-то момент MtGox превратился из интересного проекта в эдакий ежедневный кошмар наяву — банки, правительства, люди, о существовании которых я даже не подозревал», — рассказал Карпелес в интервью BBC Radio 4.

Теперь же инвесторы биржи-банкрота требуют возмещения убытков по текущему рыночному курсу биткоина, что идет вразрез с японским законодательством. Однако этот вопрос серьезно рассматривают, так как ситуацию экстраординарная, и у инвесторов все еще есть шанс получить прибыль, вне зависимости от судьбы Александра Винника.

«Это такое чувство…как-будто падаешь с высокого здания и земля все ближе и ближе, ты понимаешь, что скоро умрешь», — описал Карпелес свои чувства после взлома.

Напомним, в конце января японская биржа Coincheck стала жертвой хакерской атаки и потеряла более полумиллиарда долларов в криптовалюте NEM, что стало одной из крупнейших краж в истории индустрии наряду с MtGox.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!