Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Расследования

Berachain
Мирослава Андреева 204 25.11.2025

СМИ: Brevan Howard получил от Berachain эксклюзивное предложение вернуть $25 млн инвестиций 

Berachain включил в договор с фондом Nova Digital эксклюзивное условие о возврате инвестиций на $25 млн в течение года после запуска токена BERA.
Bitmain
Роман Петров 1100 21.11.2025

Bloomberg сообщил о расследовании против Bitmain в США

Крупнейший производитель биткоин-майнеров Bitmain стал фигурантом расследования властей США в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 154 11.11.2025

Суд в Аргентине заморозил активы создателя мем-коина LIBRA

Федеральный суд Аргентины постановил заморозить имущество, а также финансовые активы создателя мем-токена LIBRA и двух его предполагаемых посредников. 
хакеры hackers, перемещение средств
Мирослава Андреева 1051 20.10.2025

ZachXBT раскрыл схему кражи $3 млн в XRP с кошелька американца

Злоумышленники украли 1,2 млн XRP на сумму $3 млн с кошелька пользователя из США. Об инциденте рассказал ончейн-сыщик ZachXBT. 
ИИ-военщина AI war
Владимир Слипер 857 12.09.2025

FTC начала расследование в отношении чат-ботов крупных компаний

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о начале расследования в отношении семи технологических компаний, выпускающих чат-боты для несовершеннолетних.
Twitter to X
Елена Васильева 416 02.09.2025

ZachXBT уличил сотни инфлюенсеров в скрытой рекламе токенов

Ончейн-сыщик ZachXBT опубликовал доказательства скрытой рекламы у криптоинфлюенсеров. Он выложил в открытый доступ таблицу с данными более 200 лидеров мнений, с которыми связывались для продвижения токенов.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 3248 16.08.2025

Основателя даркнет-маркетплейса задержали в Чехии по делу о биткоин-взятке

Чешская полиция арестовала программиста Томаша Йиржиковски в рамках разбирательства по уголовному делу, связанному с пожертвованием биткоинов Минюсту страны.
kraken
Василий Смирнов 577 22.07.2025

ФБР закрыло расследование в отношении Джесса Пауэлла 

Федеральное бюро расследований США завершило процедуру проверки в отношении соучредителя Kraken Джесса Пауэлла по обвинению во взломе основанной им некоммерческой организации.
USA США
Елена Васильева 685 17.07.2025

Журналистка выяснила реальный объем биткоинов у властей США

Служба федеральных маршалов США располагает 28 988 BTC — это существенно меньше, чем предполагалось ранее. Это выяснила журналистка под ником L0la L33tz.
crypto downturn token collapse token crash
Елена Васильева 404 15.07.2025

Покупателя «токенов Трампа» заподозрили в причастности к дампу MOVE

Криптофонд Aqua 1 заподозрили в связях с маркетмейкером Web3Port, которого ранее обвиняли в манипулировании рынком. Это следует из расследования журналиста Джейкоба Сильвермана.
Tesla
Владимир Слипер 383 24.06.2025

Регулятор США изучит нарушения ПДД беспилотными такси Tesla

Tesla столкнулась с расследованием Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) после предполагаемого нарушения правил автономными такси.
argentina_milei
Роман Петров 549 08.06.2025

Антикоррупционное агентство оправдало президента Аргентины в скандале с LIBRA

Управление по борьбе с коррупцией Аргентины (OA) освободило президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA.
argentina_milei
Роман Петров 620 21.05.2025

Президент Аргентины распустил следственную группу по делу LIBRA

Правительство Аргентины упразднило оперативную группу, созданную для расследования скандала вокруг мем-коина LIBRA. Об этом сообщают местные СМИ.
argentina_milei
Роман Петров 861 18.05.2025

Суд затребовал данные по банковским транзакциям президента Аргентины из-за LIBRA

Судья Мария Сервини обязала банки предоставить выписки счетов президента Аргентины Хавьера Милея в рамках гражданского иска касательно продвижения мем-коина LIBRA. Об этом пишут местные СМИ.
crypto downturn token collapse token crash
Елена Васильева 694 02.05.2025

Соучредителя Movement Labs отстранили из-за скандала с MOVE

Сооснователь Movement Labs Руши Манче отстранен от работы на фоне расследования сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 млн токенов MOVE.
crypto downturn token collapse token crash
Елена Васильева 760 30.04.2025

СМИ: Movement расследует сговор маркетмейкеров

Movement Labs расследует обстоятельства сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 млн токенов MOVE, пишет CoinDesk.
SCAM
Елена Васильева 1552 25.04.2025

Команду Zora заподозрили в продаже токенов до аирдропа

Социальная NFT-платформа для монетизации контента Zora оказалась в центре скандала после аирдропа одноименного токена.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1185 23.04.2025

В биткоин-декларациях НАБУ нашли недостоверные данные

Издание «Українські новини» обнаружило недостоверные или фейковые данные в 15 из 23 деклараций сотрудников НАБУ с упоминанием криптовалют.
Руджа Игнатова из OneCoin
ForkLog 11754 22.04.2025

Исчезнувшая «криптокоролева»

Как Руджа Игнатова добралась до криптотрона и пропала без следа.
trader-in-dispair, трейдер который потерял деньги, грустный трейдер, медвежий рынок
Елена Васильева 1237 21.04.2025

Обороты криптоказино в 2024 году превысили $81 млрд

За 2024 год выручка криптоказино достигла $81,4 млрд, что превышает показатель 2022 года в пять раз. Такие данные предоставила платформа Yield Sec.
crypto downturn token collapse token crash
Роман Петров 807 16.04.2025

В Movement Network начали расследование «аномалии маркетмейкера»

Команда Movement Network инициировала расследование после того, как Binance прекратила сотрудничество с неназванным маркетмейкером из-за манипулирования ценой токена проекта MOVE. Об этом сообщает Blockworks.
argentina_milei
Елена Васильева 526 09.04.2025

В Аргентине одобрили расследование по делу мем-коина LIBRA

Палата депутатов Аргентины одобрила три инициативы по расследованию роли государственных чиновников в деле о мем-коине LIBRA.
Bitmain
Роман Петров 2834 04.04.2025

СМИ обнаружили связь «новоиспеченного» биткоин-майнера Cango с Bitmain

Компания Cango согласилась продать свой китайский бизнес по автофинансированию за $352 млн фирме, аффилированной с дочерней компанией Bitmain. На это обратили внимание в TheMinerMag.
okx
Роман Петров 736 12.03.2025

Bloomberg: регуляторы ЕС расследуют OKX из-за активности взломщиков Bybit

Европейские регуляторы изучают связь сервисов OKX с отмыванием украденных у Bybit активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
argentina_milei
Петр Иванов 593 06.03.2025

Прокуратура Аргентины приняла меры по заморозке $100 млн, связанных с LIBRA

Главный прокурор Аргентины потребовал заморозить связанные с LIBRA активы на сумму ~$100 млн и восстановить твит президента Милея, рекламирующий мем-коин.
United Kingdom Великобритания
Владимир Слипер 420 05.03.2025

Великобритания остановила антимонопольное расследование в отношении Microsoft и OpenAI

Великобритания прекратила расследование партнерства Microsoft с OpenAI из-за отсутствия признаков монополии.
взлом BYBIT hacking
Василий Смирнов 2463 26.02.2025

Уязвимость в инфраструктуре Safe назвали основной причиной взлома Bybit

Атаку на Bybit реализовали через инфраструктуру кошелька Safe (Wallet), а не через системы самой торговой платформы.
argentina_milei
Петр Иванов 1218 26.02.2025

СМИ: Минюст США начал расследование в отношении LIBRA и президента Аргентины

Минюст США предположительно инициировал расследование, касающееся роли президента Аргентины Хавьера Милея в продвижении LIBRA, пишет La Nacion.
binance_exploit-min
Лена Джесс 1599 28.01.2025

Reuters: Франция начала расследование в отношении Binance

Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters.
Nvidia
Владимир Слипер 951 09.12.2024

ИИ-токены упали на фоне расследования Китая против Nvidia

Китай начал расследование в отношении Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.
OneCoin_logo-min
Лена Джесс 1600 27.11.2024

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России, полагает журналист BBС. 
северокорейские хакеров North Korean hackers
Петр Иванов 416 21.11.2024

Хакеров из КНДР назвали ответственными за взлом Upbit в 2019 году

Похищение 342 000 ETH с биржи Upbit в 2019 году связано с КНДР, сообщило Национальное управление расследований Южной Кореи.
ончейн-аналитики не нужны onchain analysis
Лена Джесс 608 20.11.2024

ZachXBT отследил часть похищенных у клиента Coinbase $6,5 млн

Клиент криптовалютной биржи Coinbase стал жертвой мошенника, который посредством социальной инженерии украл у него $6,5 млн.
china illegal crypto transactions китай нелегальные криптооперации
Петр Иванов 689 20.11.2024

В Китае «криптопапу» уволили после обвинения в коррупции

Бывшего первого директора по развитию CBDC в Народном банке Китая Яо Цяня исключили из Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции с использованием криптовалют.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK