HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#Сергей Майзус

court

Суд вернул иск на 1,8 млрд рублей к «Альфа-Банку» и связанной с BTC-e компании

4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. 
Лена Джесс 1953 08.02.2022
BTCe-min

Против «Альфа-Банка» и связанной с BTC-e компании подали иск на 1,8 млрд рублей

28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.
Лена Джесс 8357 01.02.2022
BTCe-min

Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed.
Лена Джесс 4117 21.09.2020
btce_cover

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo.
Лена Джесс 13437 25.02.2020
btce_cover

Игорь Ашманов: представители BTC-e приходили ко мне за «крышей»

Российский предприниматель Игорь Ашманов прокомментировал предположение владельца платежной системы MoneyPolo Сергея Майзуса о связи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы BTC-e, и Нэклис-Банка, принадлежащего его жене Наталье Касперской.
Лена Джесс 6517 14.01.2020
btce_cover

Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.
Лена Джесс 6898 13.01.2020
themis_cover

Компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов

Тимофей Мусатов, адвокат предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника, может иметь отношение к одной из фирм, через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.
Лена Джесс 6121 28.09.2019
femida_mal

Сергей Майзус подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу BTC-e

Проходящий свидетелем по делу криптовалютной биржи BTC-e Сергей Майзус подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Владелец платежной системы Money Polo, через которую клиенты BTC-e пополняли свои счета, пытается обжаловать отклоненный судами двух инстанций иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналу ForkLog сообщил сам Сергей Майзус.
Лена Джесс 2790 05.06.2019
1410digest

Известный брокер прекратил работу с системой OKPAY после скандала с BTC-e

Форекс-брокер Gerchik&Co уведомил своих клиентов о том, что приостанавливает работу с платежной системой OKPAY на фоне скандального закрытия криптобиржи BTC-e. Последняя, в свою очередь, согласно некоторым заявлениям, была связана с деятельностью компании Mayzus Financial Services Ltd, являющейся материнской структурой по отношению к OKPAY. Об этом сообщила финансовая компания Phönix Gruppe в Telegraph.
Лена Джесс 2057 08.08.2017
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK