Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo.

По его словам, в июне 2017 года MFS приобрела офшорную компанию Okpay, в результате чего получила доступ к ее клиентской базе и истории транзакций.

«По этой истории транзакций мы обнаружили, что биржа BTC-e стала клиентом Okpay в конце лета 2011 года в лице Дмитрия Светлейшего, на имя которого был открыт персональный счет. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e», — рассказал Майзус.

Спустя некоторое время с этого же IP-адреса был открыт счет на принадлежащую Александру Виннику компанию Eurostyle Advisor, через которую проводились транзакции в адрес клиентов BTC-e. По утверждению Сергея Майзуса, эта же компания проводила транзакции в адрес 15-ти офшорных кипрских компаний, замешанных в деле об отмывании средств через BTC-e.

Russian Translation of the … by ForkLog on Scribd

«Осенью 2013 года номинальный директор Always Efficients Александр Буянов, номинальный директор Canton Business Corporation Станислав Голованов и Александр Винник поочередно с одного и того же IP-адреса открыли персональные счета в компании MFS и начали проводить через них транзакции в адрес клиентов BTC-e. Также были открыты два корпоративных счета на компанию Always Efficient и один на компанию Canton Business Corporation, которая по документам якобы занималась майнингом», — сообщил Майзус.

Отчеты в NCA

Впервые отчеты о деятельности принадлежащих Виннику компаний в Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) MFS начала отправлять в 2013 году: у компании возникли подозрения по некоторым транзакциям, которые могли быть связаны с уклонением от налогов.

После открытия Винником счета в компании MFS ему была присвоена риск-категория medium-to-high, которая предусматривает сбор дополнительной документации: безусловная идентификация конечного бенефициара либо по видео, либо при личной встрече. Во время идентификации с Винником встречались финансовый и генеральный директора MFS.

«Винник предоставил идентифицирующие документы и на своем ноутбуке продемонстрировал, что именно он является человеком, который управляет криптобиржей BTC-e, что он не номинал, и его залонгбордили», — рассказал Сергей Майзус.

Принимая во внимание сообщение ФБР о том, что через криптовалютные биржи возможно отмывание денег, MFS составила по бирже BTC-e отчет о подозрительной активности (SAR), в котором были указаны физические лица, имеющие отношение к бирже, и конечный бенефициар. В этом же отчете указывалось, что компания MFS готова по запросу предоставить все транзакции по этим счетам.

«В последующем по самой бирже больше никаких отчетов не заполнялось, но было довольно много отчетов по отдельным транзакциям, так как компания считала, что наибольшую опасность представляют именно клиенты, которые могут осуществлять незаконные операции. Различные правоохранительные органы, в том числе из США, неоднократно присылали запросы, на которые мы отвечали. Изначально было всем известно, что за биржей BTC-e стоит Александр Винник», — указал Майзус.

Схема

В общей сложности MFS открыла по меньшей мере семь счетов для подставных компаний и сотрудников BTC-e и с 2011 по 2017 год обработала их транзакции на сумму около $100 млн.

«Винником были открыты счета на компании Always Efficient, Canton Business Corporation, Gem Invest, Eurostyle Advisor, Voix Impex. Компания Gem Invest использовалась для приема платежей в адрес криптовалютной биржи xBTCe, которая также управлялась Винником и его командой. Об этой бирже он предупреждал комплаенс MFS еще в 2015 году», — рассказал Майзус.

По его информации, компания xBTCe принадлежит Александру Клименко, владельцу компании FXOpen. Руководителем биржи и директором компании FXOpen является Денис Пеганов, он же является директором компании XP Solutions.

«Изучая личность Пеганова, я выяснил, что он занимается покером, причем неоднократно принимал участие в покер-чемпионатах. Я вышел на представителей покерной тусовки, которые сообщили мне, что в апреле 2017 года на турнире PokerStars в Монако он останавливался в одном номере отеля с неким Алексеем, который являлся админом биржи BTC-e. Фамилия этого таинственного Алексея долгое время оставалась для меня загадкой. Позднее, увидев фамилию админа BTC-e на сайте Русской службы BBC, я загуглил «Bilychenko Poker» и «Peganov Poker», и пасьянс сложился.

Кроме того, именно через покер с ними связан Дмитрий Васильев (экс-CEO биржи WEX — прим.ред) и известный хакер Зубаха, возвращением на родину которого занимался адвокат Тимофей Мусатов», — рассказал Майзус.

Исходя из имеющейся информации, Майзус описал предположительную схему отмывания денежных средств через биржу BTC-e:

«Винник через компанию Mayzus Financial Services принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а остаток, который формировался у него ежедневно, переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке». Дальше эти деньги заводились на счет компании FXOpen».

С этого счета, по утверждению Майзуса, деньги больше не возвращались, кроме одного раза в первой декаде 2014 года, когда биржа Mt.Gox прекратила выплаты и объявила о банкротстве.

«Это наталкивает на более глубокое изучение вопроса. Что происходило с деньгами после поступления в FXOpen — вопрос, скорее, к регуляторам», — отметил он.

Инвойс. Скриншот: Сергей Майзус

По словам Майзуса, только за первую половину 2017 года на счета XP Solutions было выведено более 30 млн евро.

«Изначально Клименко подтвердил, что на счету FXOpen находится более 40 млн евро. На всю сумму депозита они открывали шорт-позиции по какой-либо валютной паре. Наиболее вероятно, что Клименко, так как деньги фактически находились у него, делал перекрытие позиций в какой-либо офшорной компании, Винник сливал их и получались чистые отмытые деньги», — заключил Сергей Майзус.

Фабрикация уголовных дел

В конце 2017 года, после ареста Винника, MFS подверглась двум AML-проверкам.

«На волне международного скандала нам начали закрывать банковские счета и личные, и корпоративные. Кроме того, с августа мне и членам моей семьи начали поступать угрозы физической расправы. Я обратился в полицию Кипра и на сегодняшний день до сих пор я нахожусь под программой защиты свидетелей. 26 октября я подал на Кипре иск к 16 компаниям и Александру Виннику о возмещении причиненного ущерба в размере 200 млн евро», — рассказал Майзус.

Уже 13 ноября Александр Винник подал уведомление о вступлении в разбирательство в качестве ответчика, хотя на тот момент была уведомлена только одна компания — зарегистрированная на Кипре Edelvace Limited.

«В этот же период со мной связалась корреспондент Russia Today, которая задала мне вопросы по этому иску. И это при том, что о наличии такого иска я никому не сообщал. Не трудно было предположить, кто являлся источником, сообщившем СМИ о моем иске.

Через контакты в Facebook, я раздобыл номер телефона Тимофея Мусатова. Он подтвердил, что у него есть информация по этому иску и пригласил меня в Грецию в качестве свидетеля по делу Винника. Там он начал требовать, чтобы на суде я сказал, что Винник никакого отношения к бирже BTC-e не имеет. Я ответил, что не хочу становиться соучастником преступления: MFS неоднократно отправляла отчеты о деятельности компаний Винника, и ФБР уже проводила у нас выемку соответствующей документации. После этого со стороны Мусатова в мой адрес последовали угрозы: он сказал, что сделает из меня уголовника, наложит арест на мое имущество, и что от Винника я ничего не получу, так как у него ничего нет», — рассказал Майзус.

В дальнейшем Майзус исключил имя Александра Винника из иска к кипрским компаниям.

«В процессе судебного разбирательства нам предстояло раскрыть документы SAR, в которых фигурируют партнеры Винника и транзакции в их адрес, которые могли попасть в руки Мусатова и его подельников. По английскому законодательству это бы являлось tipping off, то есть фактической подсказкой лицам о том, что в отношении них ведется уголовное расследование. Я этого допустить не мог, и мы с моим адвокатом аннулировали иск к Виннику. Судебное заседание перевели в закрытый режим, и Мусатов утратил к нему доступ. Судья, рассмотрев все представленные нами документы, вынесла решение о том, что перечисленные компании занимались преступной деятельностью и обязаны компенсировать причиненный мне ущерб».

Недавно в руки Сергея Майзуса попала переписка Тимофея Мусатова и греческого адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса от ноября 2017, в которой Мусатов «в порядке частного обвинения» предлагает сфабриковать в отношении Майзуса уголовное дело на территории Греции. С фрагментами переписки ознакомился ForkLog.

По словам Майзуса, разговор двух адвокатов произошел еще до его личного знакомства с Мусатовым.

«Эта попытка была предпринята по той причине, что Мусатов четко знал, что я могу представлять угрозу для его подзащитного Винника, то есть могу являться основным свидетелем, так как его подзащитный являлся клиентом принадлежащей мне компании», — полагает Майзус.

Он также предположил, что к фабрикации уголовного дела может быть причастен российский предприниматель Игорь Ашманов. В январской переписке на сайте roem.ru Ашманов заявил, что именно Майзус «стучал на Винника в ФБР», а также «обналичивал и крал биткоины».

Скриншот с сайта roem.ru — 1

Скриншот с сайта roem.ru — 2

Здесь стоит отметить, что должность директора MFS и, соответственно, доступ к клиентской базе, Сергей Майзус получил только 22 декабря 2017 года. До этого момента он являлся акционером компании.

Документ о назначении директора. Скриншот: Сергей Майзус

«В свете новой информации я более чем уверен, что фабрикация уголовных дел и вся травля была организована Мусатовым и Ашмановым с целью избавиться от меня как от главного свидетеля обвинения», — заявил Майзус.

ForkLog запросил комментарий у Игоря Ашманова по поводу его заявлений в адрес Майзуса.

«Не хочу это обсуждать. Майзус знает реальное положение дел, я тоже. А публично обсуждать больше, чем было сказано, не вижу смысла», — заявил Ашманов в комментарии ForkLog.

Ранее Сергей Майзус предположил, что компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.