Тимофей Мусатов

nts 7046 23.04.2020

В соцсетях сообщили о смерти адвоката Александра Винника

Адвокат Тимофей Мусатов скончался. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии пользователей на его странице в Facebook.

Лена Джесс 13570 25.02.2020

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo.

Алекс Кондратюк 2582 29.01.2020

Тимофей Мусатов: Винник в шоке, но голодовку прекращать не собирается

Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, сообщают РИА Новости.

Лена Джесс 3192 20.01.2020

Дети предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e пожаловались на нарушение их прав

Малолетние дети россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, подали жалобу в греческий суд на нарушение их прав. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

Лена Джесс 6592 14.01.2020

Игорь Ашманов: представители BTC-e приходили ко мне за «крышей»

Российский предприниматель Игорь Ашманов прокомментировал предположение владельца платежной системы MoneyPolo Сергея Майзуса о связи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы BTC-e, и Нэклис-Банка, принадлежащего его жене Наталье Касперской.

Лена Джесс 7032 13.01.2020

Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.

Алекс Кондратюк 3057 25.12.2019

У Александра Винника диагностировано заболевание крови

Тимофей Мусатов, адвокат россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в прямом эфире на RT сообщил, что на фоне голодовки состояние его подзащитного ухудшилось.

Лена Джесс 1437 24.12.2019

Экстрадиция Александра Винника во Францию остановлена

Высший административный суд Греции приостановил выдачу во Францию россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд.

Лена Джесс 1832 13.12.2019

Ашманов пригласил адвоката по делу биткоин-биржи BTC-e разобраться в кейсе Rambler vs. nginx

Бывший исполнительный директор «Рамблера» Игорь Ашманов предложил помощь в решении конфликта между интернет-холдингом Rambler Group и IT-компанией nginx.

Лена Джесс 11951 15.11.2019

BBC: к похищению биткоинов с криптовалютной биржи Wex причастен владелец «Царьграда» Константин Малофеев

К сделке по продаже криптовалютной биржи Wex экс-боевику «Донецкой народной республики» Дмитрию «Морячку» Хавченко, а также дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Это в ходе собственного расследования выяснила BBC.

Лена Джесс 6190 28.09.2019

Компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов

Тимофей Мусатов, адвокат предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника, может иметь отношение к одной из фирм, через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.

Лена Джесс 2853 05.06.2019

Сергей Майзус подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу BTC-e

Проходящий свидетелем по делу криптовалютной биржи BTC-e Сергей Майзус подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Владелец платежной системы Money Polo, через которую клиенты BTC-e пополняли свои счета, пытается обжаловать отклоненный судами двух инстанций иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналу ForkLog сообщил сам Сергей Майзус.

Лена Джесс 9603 10.04.2019

Источник: адвокат Тимофей Мусатов оказывает давление на Александра Винника, контролируя его семью

Все перечисленные в этой статье утверждения основаны на информации, полученной от источника ForkLog, и не являются позицией редакции. Редакция открыта для получения информации от третьих лиц, указанных в материале или обладающих дополнительными сведениями.

#Тимофей Мусатов