Трейдер обвинил Xapo и Indodax в содействии краже 500 биткоинов

Житель Германии Деннис Новак подал в суд на криптовалютные сервисы Xapo и Indodax. Он обвиняет их в пособничестве краже 500 биткоинов на сумму $2,3 млн.

gov.uscourts.nysd.524448.237.0 by ForkLog on Scribd

Согласно поданному в окружной суд северного округа Калифорнии заявлению, трейдер внес 500 BTC на баланс неназванной биржи. Спустя три дня неизвестный вывел всю сумму, после чего средства отправились на Xapo и Indodax. Инцидент произошел в конце 2018 года, однако Новак обратился в суд только на этой неделе.

Отслеживанием транзакций занялась исследовательская компания Kroll. По их данным, похитители даже не пытались замести следы и скрыть свою активность. В результате 19,99 BTC остались на Xapo, остальные 479,69 — на Indodax. Результаты их расследования включены в судебный иск.

В документах также сказано, что процедуры AML и KYC на вышеуказанных биржах работают «неадекватно». Это, по мнению истца, делает площадки соучастниками кражи, намеренно или неосознанно.

Помимо возврата украденных средств, Новак намерен получить от бирж компенсацию морального ущерба. Его интересы в суде представляет известный адвокат Дэвид Сильвер.

Indodax называет себя крупнейшей криптовалютной биржей Индонезии. По данным CoinGecko, суточный торговый объем на площадке превышает $5,6 млн.

Напомним, в прошлом году крупнейшая американская криптобиржа Coinbase приобрела кастодиальный бизнес Xapo. Сделку оценили в $55 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!