В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.

Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether.

Старший суперинтендант таможенного бюро расследований синдицированных преступлений Марк Ву Вай-кван уточнил, что группа проводила финансовые операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков для USDT.

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (~$113 млн) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — сказал он.

Для остальной суммы использовались традиционные каналы.

Правоохранители арестовали 33-летнего главаря группы и трех участников в возрасте от 24 до 36 лет.

По словам офицера таможни, отмытые средства отправлялись на банковские счета физических лиц и компаний в Гонконге, материковом Китае и Сингапуре.  Подозреваемые взимали с клиентов комиссию от трех до пяти процентов.

Марк Ву Вай-кван отметил, что расследование, касающееся криптовалюты, стало первым такого рода в Гонконге. 

Он добавил, что использование цифрового актива затруднило отслеживание операций подозреваемых.

Напомним, ранее специалисты аналитической компании Chainalysis, обнаружили, что жители Китая используют USDT для вывода капитала за рубеж из-за установленных властями лимитов.

В Народном банке Китая предупредили о рисках и угрозах для валютной, платежной и расчетной систем, которые могут создавать стейблкоины.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook.