Правительство США изъяло у наркоторговца биткоины на $250 млн

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США. 

$250M of BTC seized by the US Government is now on Arkham.

The US Government acquired 3.94K BTC from narcotics trafficker Banmeet Singh, forfeited at trial in January 2024. pic.twitter.com/dCwyvT9gZl

— Arkham (@ArkhamIntel) May 7, 2024

Процедуру провели в рамках январского судебного разбирательства. Тогда 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотических веществ на даркнет-маркетплейсах и согласился выплатить $150 млн.

Согласно материалам дела, с 2012 по 2017 год Сингх оперировал на уже закрытых платформах Silk Road, Alpha Bay, Hansa и других, принимая оплату в криптовалюте. Он лично организовывал доставку наркотиков в Европу и США по почте. 

«Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции намерено привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — заявила помощница генерального прокурора Николь Арджентьери. 

Сингха задержали в апреле 2019 года в Лондоне, а Соединенные Штаты добились его экстрадиции в 2023 году. Операция по выявлению наркоторговца проводилась в сотрудничестве с правоохранительными и налоговыми органами разных стран. 

Мужчина также признал себя виновным в преступном сговоре и отмывании денег. В апреле суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения. 

Согласно дашборду Arkham, США являются крупнейшим биткоин-китом среди правительств и на момент написания владеют 216 811 BTC на ~$13,7 млрд. 

В декабре 2023 года апелляционный суд в официально оформил конфискацию 69 370 BTC (~$3 млрд), принадлежащих Silk Road. 

Позднее правительство США уведомило о планируемой продаже 2875 BTC, изъятых у наркоторговцев Райана Фараса и Шона Бриджеса.

Напомним, в апреле 2024 года контролируемый американскими властями кошелек инициировал перевод ~2000 BTC на адрес платформы Coinbase Prime.