В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты

Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.

Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. У них изъяты множество банковских карт и других «криминальных инструментов».

По данным правоохранителей, преступная группировка занималась незаконным валютным бизнесом, используя внутренние счета для получения и перевода средств.

Они прибегали к внебиржевой торговле цифровыми активами, расчетам в воне и другим методам, помогая корейским агентам по закупкам в осуществлении трансграничной онлайн-торговли.

Представители полиции отметили, что злоумышленники воспользовались присущими криптовалютам особенностями вроде анонимности транзакций, децентрализации и беспрепятственных трансграничных переводов.

«Зацепкой» для правоохранителей послужил аномальный поток ежесуточных операций через счета двух подозреваемых, в которых фигурировали различные контрагенты. Согласно рекомендациям, подобная деятельность соответствует характеристикам подпольного банкинга.

В декабре 2023 года Верховная народная прокуратура Китая выпустила уведомление, в котором назвала незаконным использование стейблкоина USDT от Tether в трансграничных валютных операциях. В августе гражданин страны получил девять месяцев тюрьмы за покупку актива на ~$13 000.

Напомним, в январе 2024 года WSJ рассказала о процветающем подпольном криптовалютном рынке в Китае, несмотря на введенный ранее запрет.