Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT
Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack.
?MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:
— MistTrack?️ (@MistTrack_io) April 17, 2025
Frozen Address1️⃣:
TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.
Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS
По утверждению MistTrack, первый адрес (TGi8…ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX.
Представители WhiteBIT отрицают какую-либо связь с адресом TGi8…ZDfU, упомянутым аналитиками MistTrack.
«Мы всегда позитивно воспринимаем любые новости и события, приводящие к очищению рынка. Особенно это касается усилий в сфере AML. Важно заметить, что упомянутые адреса никоим образом не аффилированы с WhiteBIT. Любой человек с базовыми навыками ончейн анализа способен убедиться в отсутствии прямого обмена транзакциями между WhiteBIT и упомянутыми адресами», — отметили представители платформы.
Второй (0xa1…c53f) отмечен сервисом как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «романтической приманки».
Третий (0xca…73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io.
Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд.
Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!