SEC использовала сведения инвесторов, чтобы приравнять Gram к ценным бумагам

При подготовке иска к Telegram Open Network (TON) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в значительной степени полагалась на информацию, полученную от инвесторов проекта, сообщает CoinDesk.

Интернет-изданию это подтвердил генеральный директор компании HASH CIB Яков Баринский, который консультировал некоторые инвестировавшие в TON фонды. По его словам, регулятор в сентябре связался с американскими инвесторами проекта и запросил информацию о данных, которые им предоставлялись для его продвижения.

«Я знаю, что SEC обращалась к ним и спрашивала, как была устроена сделка, какие документы передавались и не была ли какая-то информация упущена», — сказал Баринский, отказавшись назвать своих клиентов.

В иске регулятора действительно присутствуют сведения, которые, как предполагалось, не подлежат разглашению. SEC цитирует «презентацию для одного инвестора из США в январе 2018 года». Чтобы привлечь его, Telegram якобы рассказывал о своей «технической службе высокого уровня» и «возможной доходности вложений в 0x-50x».

SEC использовала полученную информацию, чтобы обосновать вывод о проведении в ходе токенсейла Gram размещения незарегистрированных ценных бумаг.

«Инвестор приобрел в начале 2018 года токенов Gram на $27,5 млн , которые не имели и не будут иметь применения на момент запуска, демонстрируя намерение извлечь выгоду из потенциального увеличения их стоимости», — заявил регулятор.

Вероятно, именно свидетельства инвестора позволили SEC классифицировать Gram в качестве ценной бумаги. Согласно тесту Хауи, регулятор получил подтверждение факта инвестиций и ожидания прибыли от них. Кроме того, средства вложены в обычное предприятие и размер возможной прибыли не зависит от усилий инвестора.

При этом два других инвестора TON, с которыми побеседовал CoinDesk, заявили, что им не обещали «доходность 0x-50x». Подобное несоответствие раскрываемой информации могло стать еще одним тревожным сигналом для SEC.

Примечательно, что регулятор с 2012 года платит вознаграждение информаторам о возможном нарушении законодательства о ценных бумагах. За предоставление критически важной информации награда может варьироваться в размере 10-30% от суммы штрафа, если он превышает $1 млн. Всего по программе с момента ее запуска выплачено около $387 млн 66 физическим лицам.

Судебный приказ by ForkLog on Scribd

Напомним, что Telegram не согласился с позицией американского регулятора и готовит варианты дальнейших действий.

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!