Парагвай проведет аудит криптовалютных компаний для регулирования рынка

Секретариат по противодействию отмыванию денег или имущества Парагвая (SEPRELAD) обязал поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) раскрывать информацию о своей деятельности правительству. Об этом сообщает CoinDesk.

Полученные данные власти используют для оценки объемов криптовалютного рынка страны и подготовки к его регулированию.

«Нормативные акты будут направлены на адекватное регулирование и снижение рисков неправильного использования криптовалют», — заявил министр SEPRELAD Кристиан Вильянуэва.

Ожидается, что законодательное регулирование крипторынка будет принято в первой половине 2020 года.

Ранее биржи, внебиржевые торговые точки и майнеры Парагвая предоставляли информацию о своей деятельности добровольно. Теперь в планах регулятора ввести для них обязательную регистрацию. Таким образом руководство страны надеется усилить противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Напомним, в июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обязала биткоин-биржи и других VASP соблюдать процедуры AML и CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

Регуляторы стран-участниц FATF должны в течение 12 месяцев имплементировать эти рекомендации. Первая проверка FATF запланирована на июнь 2020 года.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.