Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн

sec-01
sec-01

Юристы iFinex Inc. обратились в суд США с требованием обязать некоего Ронделла Клайда Монро дать показания под присягой касательно $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital.

Запрос iFinex 18.10.19 by ForkLog on Scribd

Клайд Монро является вице-президентом компании TCA Investment Bancorp and Trust Company (сокращенно — TCA Bancorp), через счета которой Crypto Capital якобы проводил средства биржи.

Если суд Центрального округа Южной Калифорнии одобрит запрос, Клайд Монро даст показания, а TCA Bancorp обяжут предоставить соответствующую документацию по делу. По крайней мере, именно на это рассчитывают в Bitfinex.

Заявление Девазини by ForkLog on Scribd

Компания Global Trade Solutions AG, оператор Crypto Capital, предоставляла бирже услуги процессинга с 2014 года. Наибольшая активность наблюдалась в 2017-2018 годах, когда Bitfinex лишилась банковских партнеров на Тайване.

Биржа потеряла доступ к $880 млн на счетах Crypto Capital в декабре 2018 года. Процессинг утверждает, что средства заморозили власти Польши, Португалии, Великобритании и США. Bitfinex якобы запустит судебные процессы во всех перечисленных юрисдикциях.

Напомним, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обвинила Bitfinex в сокрытии потери $850 млн и нарушении Закона Мартина о противодействии мошенничеству при открытии кредитной линии у Tether.

Ведомство добилось временного судебного запрета на использование резервов Tether, фактически заморозив инвестиционную деятельность эмитента.

Подробнее о судебной тяжбе читайте по ссылке.

Ранее iFinex Inc, ее дочерние компании и Crypto Capital стали ответчиками по коллективному иску на $1,4 трлн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK