CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов

exchanges_960
exchanges_960

Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.

Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов

Европа лидирует несмотря на принятую Пятую директиву о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), отмечают аналитики.

Игра в кошки-мышки с регуляторами, или что означают новые рекомендации FATF для биткоин-индустрии

В Африке нормы KYC не соблюдают 70% торговых площадок, причем большая часть из них располагается на Сейшельских островах, что потенциально делает эту страну привлекательной для отмывания денег.

Из числа децентрализованных бирж более 90% внедрили недостаточные меры KYC, а у 81% они практически отсутствуют.

В разрезе стран худшая ситуация в США, Сингапуре и Великобритании, поскольку там сконцентрировано большее число площадок.

CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов

Аналитики отмечают, что меры KYC являются лишь одним из факторов при оценке общего риска биткоин-бирж, однако отчет позволяет оценить потенциал отмывания криптовалюты в каждой стране.

Ранее специалисты CipherTrace заявили, что в 2019 году около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях перемещались через границы. По их мнению, это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK