Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#CipherTrace

Mastercard
Петр Иванов 918 20.11.2023

Mastercard улучшит мониторинг криптотранзакций благодаря Feedzai

Mastercard договорился о сотрудничестве с регтех-платформой Feedzai для интеграции ее инструментов в ориентированный на банки продукт CipherTrace Armade.
MixerMoney_5 (1)
Лена Джесс 1165 10.08.2023

Эксперты оспорили доказательства Chainalysis по делу миксера Bitcoin Fog

CipherTrace оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.
Mastercard
Петр Иванов 1165 04.10.2022

Mastercard внедрит инструмент для проверки мошенничества с биткоином

Платежная сеть Mastercard запустит инструмент Crypto Secure. Он позволит банкам идентифицировать и пресекать транзакции с криптобирж, подверженных мошенническим практикам, пишет CNBC.
Mastercard
nts 1325 09.09.2021

Mastercard объявила о приобретении фирмы блокчейн-аналитики CipherTrace

Платежная система Mastercard заключила соглашение о приобретении аналитической фирмы CipherTrace, специализирующейся на отслеживании подозрительной активности в блокчейне более 900 криптовалют. Стороны не раскрыли финансовые условия сделки.
Binance_Smart_Chain-min
Алексей Быков 7032 30.06.2021

Binance запустила CipherTrace Traveler для соответствия требованиям FATF

Криптовалютная биржа Binance запустила решение CipherTrace Traveler для соответствия «Travel Rule» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
ForkLog 2480 28.05.2021

CipherTrace займется отслеживанием транзакций в Binance Smart Chain

Аналитическая компания CipherTrace добавила Binance Smart Chain (BSC) в системы отслеживания подозрительной активности в сети.
DeFi
ForkLog 3353 13.05.2021

CipherTrace: в 2021 году хакеры похитили из DeFi-протоколов $156 млн

В 2021 году убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, снизились, но объем краж в секторе децентрализованных финансов (DeFi) достиг рекордных $156 млн. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.
USA123
Роман Петров 1650 09.04.2021

CipherTrace поможет DeFi-проектам соблюдать санкционные требования США

Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций.
Hackers3
ForkLog 1601 29.01.2021

В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд

Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.
Metamask-min
ForkLog 3830 03.12.2020

Пользователей MetaMask предупредили об активизации мошенников

Аналитическая компания CipherTrace предупредила держателей криптовалют об участившихся за последние сутки кражах средств через поддельные Ethereum-кошельки MetaMask.
monero
ForkLog 4873 23.11.2020

CipherTrace подала патенты на технологию отслеживания транзакций в сети Monero

Аналитическая компания CipherTrace подала два патента на технологию, направленную на отслеживание транзакций в сети анонимной криптовалюты Monero.
Hackers3
Роман Петров 1498 10.11.2020

CipherTrace: ущерб DeFi-протоколов от взломов с начала года превысил $99 млн

Объем украденных в 2020 году злоумышленниками средств из протоколов децентрализованных финансов достиг $99,5 млн. Совокупный ущерб криптоиндустрии от действий хакеров составил $468 млн, сообщила в отчете аналитическая фирма CipherTrace.
ForkLog 3163 14.10.2020

CipherTrace подсказала следователям, где искать тайники с биткоинами

Аналитическая компания CipherTrace разработала специальные рекомендации, которые помогут правоохранительным органам найти признаки использования биткоина и других криптовалют.
exchanges_960
Лена Джесс 2542 02.10.2020

CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов

Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
bank
Роман Петров 3134 10.09.2020

Исследование: банки пропускают до 90% подозрительных криптовалютных транзакций

Финансовые учреждения не понимают природу криптовалютных транзакций, поэтому могут пропускать до 90% подозрительных операций. К такому выводу пришли аналитики компании CipherTrace.
monero
Роман Петров 5971 31.08.2020

CipherTrace разработала инструмент для отслеживания транзакций в Monero

Аналитическая фирма CipherTrace представила первый в своем роде инструмент для отслеживания потоков транзакций в Monero (XMR), сообщает Cointelegraph.
twitter_Washer
Алекс Кондратюк 2682 22.07.2020

CipherTrace: хакеры отмывают похищенные в Twitter биткоины через биржи и казино

Аналитическая компания CipherTrace обнаружила, что хакеры перевели похищенные в результате взлома Twitter биткоины на биржи, P2P-обменники, миксеры и онлайн-казино.
laundry_500
Роман Петров 1913 28.06.2020

CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.
laundry_main
ForkLog 4056 02.06.2020

LocalBitcoins и «российские» биржи назвали главной «прачечной» для черных биткоинов

P2P-обменник LocalBitcoins и российские биткоин-биржи выступают ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах. Такие выводы содержатся в последнем отчете аналитической компании CipherTrace. Имеются ли в виду биржи с российскими корнями или же площадки, ведущие операционную деятельность в России, фирма не уточнила.
laundry_500
Алекс Кондратюк 1568 28.04.2020

CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk.
laundry_500
Андрей Асмаков 3096 13.03.2020

CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали

Аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам, обвиненным в США в причастности к взлому бирж, удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.
hackers2_500
Роман Петров 911 28.11.2019

Отчет: с начала года в криптовалютах украдено $4,4 млрд

Объем мошенничеств и краж, связанных с криптовалютой, в 2019 году достиг $4,4 млрд. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы CipherTrace по итогам третьего квартала.
binancedex_500
Роман Петров 531 06.11.2019

Binance DEX применит инструменты CipherTrace для борьбы с отмыванием денег

Аналитический сервис CipherTrace обеспечит поддержку сети Binance Chain в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML). Binance Chain является базовым блокчейном для децентрализованной биржи Binance DEX и токена BNB.
smallnod
Алекс Кондратюк 2074 15.10.2019

Аналитический сервис CipherTrace расширил список отслеживаемых криптовалют

Аналитический сервис CipherTrace стал отслеживать подозрительные транзакции по более 700 криптоактивам, сообщает CoinDesk.
octopus_500
ForkLog 2869 21.09.2019

CipherTrace представила приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым

Поставщик аналитических решений CipherTrace запустил мобильное приложение, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Ethereum с преступной деятельностью. Об этом пишет CoinDesk.
hackers2_500
nts 1138 13.08.2019

Отчет: с начала года мошенники похитили $4,3 млрд в криптовалютах

С начала 2019 года киберпреступники похитили $4,3 млрд в криптовалютах. Об этом свидетельствуют данные нового отчета компании по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace, сообщает Cointelegraph.
малблокчейн
ForkLog 1956 11.04.2019

Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace

Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).
investsment
Лена Джесс 1257 21.02.2019

Миллиардер Майк Новограц инвестировал в криптоаналитический стартап CipherTrace

Разработчик аналитических инструментов для криптовалют и блокчейна CipherTrace привлек $15 млн от Galaxy Digital Майка Новограца, Aspect Ventures, Neotribe Ventures и WestWave Capital.
scams
Андрей Асмаков 4673 12.10.2018

В 2018 году с криптовалютных бирж похищен почти миллиард долларов

Объемы краж криптовалют в результате взломов биткоин-бирж и торговых платформ только за первые девять месяцев 2018 года составили $927 млн, что почти на 250% больше показателей всего 2017 года, когда в совокупности было похищено $266 млн. Об этом говорится в недавнем отчете специализирующейся на кибербезопасности фирмы CipherTrace.
bitcoin
ForkLog 4400 04.07.2018

Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK