Из Дублина с любовью: куда ведут следы биткоин-биржи Bitsane, исчезнувшей с миллионами евро
В середине июня сайт ирландской биткоин-биржи Bitsane, запущенной в ноябре 2016 года, внезапно опустел, аккаунты в социальных сетях были удалены, а активы почти 250 тысяч пользователей исчезли вместе с основателями. Не то чтобы экзит-скамы являлись редкостью в криптовалютной индустрии, однако оказалось, что следы дублинской биржи ведут в Восточную Европу.
ForkLog попытался разобраться в том, кто стоит за исчезнувшей торговой площадкой.
Биржа одна, а компаний две. В чем подвох?
Компания Bitsane LP была зарегистрирована 29 июня 2016 года по адресу Fitzwilliam Road Lower, Дублин, в бизнес-центре Clifton House (офис №29). Согласно документам, ее зарегистрировал некто Айдас Рупсис (предположительно — гражданин Литвы), который, по данным профиля в LinkedIn, занимал должность гендиректора биржи вплоть до экзит-скама.
Регистрация Bitsane Lp, 2016 by ForkLog on Scribd
Рядом с Рупсисом также указана компания Gronem Tradint Limited, в названии которой, судя по всему, присутствует ошибка. Вероятнее всего, речь идет о Gronem Trading Limited, основанной в Гонконге в ноябре 2015 года. Ее директором и единственным акционером числится гражданин Беларуси Евгений Аудзитоски [Audzitouski Yauheni, фамилия — латышская], проживающий в Гродно.
Отчет Gronem Trading Limited, Гонконг by ForkLog on Scribd
[данные изначально были опубликованы пострадавшими здесь]
По данным интернет-архива, на сайте Bitsane [bitsane.com] оператором в 2016 году и начале 2017 года действительно значилась компания Bitsane LP. Однако в сохраненной версии сайта от сентября 2017 года ее упоминаний уже нет. Вместо этого правообладателем и соответственно оператором указана Bitsane Limited, заявка на ликвидацию которой была подана в мае текущего года по решению гендиректора Максима Змитровича. Окончательно расформирована 8 октября.
Ликвидация Bitsane Limnited by ForkLog on Scribd
Уведомление о ликвидации Bitsane Limited by ForkLog on Scribd
Змитрович, выходец все из того же Гродно, является CEO криптовалютного проекта Azbit, который активно рекламировался небезызвестным Роджером Вером. Когда пользователи Bitsane обнаружили пропажу средств и самой биржи, они сразу же начали подозревать Змитровича в причастности.
В записи на Medium от 13 июня представители проекта Azbit разъяснили ситуацию:
- Проект Azbit нанял разработчиков биржи Bitsane (сотрудников Bitsane LP) для создания кодовой базы для собственной торговой платформы;
- Разработчики настояли на создании компании Bitsane Limited, которая являлась владельцем их интеллектуальной собственности (написанного кода). В условиях соглашения было прописано, что они сами должны числиться основателями, однако CEO был назначен Змитрович;
- Bitsane Limited не осуществляла никакой экономической или торговой деятельности;
- В апреле 2019 года представители Bitsane LP перестали выходить с Azbit на связь, и проект разорвал отношения с компанией.
Тем не менее как минимум с сентября 2017 года вплоть до 30 мая на сайте Bitsane оператором была указана Bitsane Limited.
Сама компания была зарегистрирована 10 августа 2017 года в Лондоне. Среди ее видов деятельности значатся:
- деятельность венчурных и других инвестиционных компаний;
- администрирование финансовых рынков;
- неклассифицированное финансовое посредничество;
- брокерская и дилерская деятельность.
Такой список настораживает, учитывая, что компания, по словам Змитровича, призвана была лишь владеть интеллектуальной собственностью (т. е. программным кодом). Складывается впечатление, что это юридическое лицо намерено было управлять торговой площадкой.
Справедливости ради, отчет Bitsane Limited от 31 августа 2018 года гласит, что компания была освобождена от обязательного аудита, поскольку якобы не вела активной бизнес-деятельности.
Dormant Accounts by ForkLog on Scribd
Примечательно, что об Azbit широкой публике стало известно только в ходе конференции Consensus 2018 в Нью-Йорке. На этом видео Максим Змитрович, тогда еще COO, объясняет, что проект намерен провести ICO, а часть средств пойдет на получение лицензии на осуществление электронных платежей ($10 млн) и банковской лицензии ($30 млн). Он добавил, что “мы уже занимались подобными проектами в прошлом”.
Если же посмотреть на дорожную карту Azbit, то в ней сказано, что в первом квартале 2017 года он уже получил лицензию платежного оператора в Чехии.
[В более новой версии Чехия заменена на ЕС]
Если изучить состав топ-менеджмента Azbit и Bitsane, становится очевидным, что связь между проектами есть.
Компаний много, а лица те же. В чем подвох?
Согласно данным LinkedIn, семь человек указали местом работы биткоин-биржу Bitsane. На момент написания доступны страницы четверых, среди которых CEO Айдас Рупсис, CFO Роман Сыроежко (якобы проживающий в Польше), менеджер службы поддержки Анастасия Боренко (фамилия ненастоящая или неактуальная, проживает в Одессе) и разработчик Геннадий Никитин (вероятно, Одесса).
Точно известно, что один из трех недоступных аккаунтов принадлежал CTO Дмитрию Прудникову, который удалил его сразу после экзит-скама. Многие пострадавшие считают, что именно он мог стоять за кражей средств, однако признают, что речь, вероятнее всего, о преступном сговоре группы лиц.
По данным ForkLog, Прудников проживает в Одессе с женой уже несколько лет и владеет софтверной компанией.
Для того, чтобы обнаружить других сотрудников Bitsane, мы изучили команду проекта Azbit, представители которого сами признали, что нанимали разработчиков биржи для выполнения ряда работ.
С сайта azbit.com исчезло имя сооснователя проекта Михаила Ермалицкого, выходца из Беларуси. Довольно подозрительно, когда одного из основателей убирают с официального сайта, однако, как оказалось, сделано это было не без причины.
Ермалицкий, держатель криптовалютного портфеля на $1,5 млн и по совместительству глава латвийской компании POLIPHONE (продажа электроники), согласно ранней презентации проекта Azbit, являлся сооснователем биткоин-биржи Bitsane.
Дальше становится еще интереснее, поскольку вместо Змитровича, который в то время занимал должность CMO, главой проекта Azbit указан Сергей Ермалицкий. В прошлом CEO эстонской компании FxCash OÜ, с 2016 года был главой маркетингового отдела биткоин-биржи Bitsane.
Сергей Ермалицкий, в отличие от своего предполагаемого родственника, с сайта Azbit удален не был, однако теперь он занимает должность CMO, а упоминания о работе в Bitsane, разумеется, исчезли.
В 2013 году он якобы основал проект Hashbuster, который занимался производством ASIC-майнеров на базе чипов Avalon и Bitfury. Оказалось, что эти майнеры продавались через форум bitcointalk.org, а сайт hashbuster.com в течение 2013-2014 годов перенаправлял на один и тот же пост. В нем говорится, что доставка оборудования по Украине бесплатная. Можно также обнаружить сообщение о том, что проект скупает сломанные ASIC-устройства на базе чипов Bitfury, в котором сказано, что проект базируется в Украине.
В презентации проекта Azbit (версия 4.07) содержится девять упоминаний биткоин-биржи Bitsane. Там говорится о том, что у команды Azbit есть опыт создания криптовалютных бирж: в пример приводится именно Bitsane. Также утверждается, что между Azbit и Bitsane есть контракт о предоставлении ликвидности.
Whitepaper v 4.07 Azbit by ForkLog on Scribd
Более того, в кратком резюме Максима Змитровича указано, что он занимался бизнес-развитием криптовалютной биржи Bitsane, хотя в упомянутой записи на Medium об этом ни слова.
Должность CTO Azbit занимал некто Игорь Костюковский, по совместительству технический директор биржи Bitsane с 2016 года [профиль на LinkedIn удален].
Примечательно, что в сети можно также найти изображение, на котором отображены данные по домену bitsane.com. Владельцем указан Змитрович, однако на данный момент в публичных реестрах подобная информация отсутствует, поэтому подтвердить ее ForkLog не удалось. С большей долей вероятности, изображение было либо частично дополнено, либо полностью изменено, поскольку на момент регистрации домена компании Bitsane Limited еще не существовало.
На этом общий топ-менеджмент не заканчивается: например, должность Head of Content в Azbit и Bitsane занимал один и тот же человек — Алекс Козорез, ранее работавший в компании FxCash, где он, скорее всего, и познакомился с Сергеем Ермалицким.
Главой аналитического отдела Azbit был назначен некто Ник Ровнейко, старший аналитик биржи Bitsane и выходец из Гродно. Статистический же департамент Azbit возглавил Кирилл Пукшта, бывший информационный аналитик компании Bitsane LP.
[Инфографика связей]
Финансовые следы
Большая часть общего топ-менеджмента Azbit и Bitsane — это белорусы с бизнес-связями в странах Прибалтики. Можно предположить, что некоторые из них также имеют двойное гражданство.
Известно, что в течение определенного периода фиатные переводы Bitsane принимала через платежных провайдеров MisterTango (Литва, Вильнюс) и TrustPay (Словакия, Братислава) по следующим реквизитам.
Складывается впечатление, что экзит-скам был плохо спланирован, поскольку вовлеченные лица небрежно скрыли свою причастность. Или же они убеждены, что правоохранительным органам не удастся провести эффективное расследование.
Уже в начале июля в небольшом ирландском издании Fora появилось сообщение, что CEO биржи Bitsane Айдас Рупсис нанял литовскую юридическую компанию Baltesco для проведения внутреннего расследования. В письме изданию компания подчеркнула, что сам Рупсис не имел доступа к активам клиентов, а в топ-менеджменте биржи были «проблемы с коммуникацией». Baltesco не смогла раскрыть изданию данные о финансовых потоках, связанных с биржей, ссылаясь на GDPR.
ForkLog удалось обнаружить две компании Baltesco — одна из них действительно находится в Литве и специализируется на продаже недвижимости, а вот вторая базируется в Великобритании и продает автозапчасти. При этом сайт первой оказался недоступным. В связи с этим история о юридической фирме выглядит неправдоподобной.
Тем не менее это не единственный след, который ведет в Литву. Если ознакомиться с версией сайта bitsane.com за 1 апреля, на нем можно обнаружить сообщение о заключении партнерства с компанией New Capital LT, зарегистрированной в Вильнюсе. Это блокчейн-стартап, который поддерживает разработку ряда протоколов, одним из которых является FIX Network. Некто Алекс Рожански является сооснователем обеих проектов и, вероятно, может быть знаком с представителями топ-менеджмента Bitsane, который на данный момент скрывается.
Не последним по значимости событием является вывод токенов XRP в преддверии экзит-скама. Эти финансовые потоки можно отследить до таких бирж, как Binance, Coinbase и Bitstamp, которые проводят KYC-процедуру пользователей и, вероятно, могут помочь правоохранительным органам в расследовании преступления.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!