Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#расследования ForkLog

проблеме с выводом токена kaspa на бирже TradeOgre
Лена Джесс 4586 14.03.2024

Держатели Kaspa обвинили биржу TradeOgre в хищении монет на сумму более $6 млн

Держатели криптовалюты Kaspa более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн.
scam
ForkLog 28051 16.07.2020

Экзит-скам Bitsonar: как бывший украинский чиновник построил пирамиду, выдавая ее за инвестфонд

В июне на официальном сайте криптовалютного инвестиционного фонда Bitsonar появилось сообщение от экс-сотрудника, что в основе бизнес-модели организации лежит традиционная схема Понци, а основателем пирамиды является не заявленный CEO Мариус Зиубка, а совершенно другой человек. Пользователи жалуются на невозможность вывода средств и подозревают проект в экзит-скаме.
FTX_cover
Лена Джесс 4334 25.05.2020

Binance делистнула кредитные токены FTX после существенных потерь пользователей, а через месяц добавила их клоны

В конце марта биткоин-биржа Binance убрала из листинга кредитные токены площадки FTX. Тогда Чанпэн CZ Чжао подчеркнул, что пользователи не понимают эти инструменты, поэтому Binance вынуждена защитить их. 12 мая она добавила в листинг аналогичные токены под своим брендом.
round_table-min
Лена Джесс 7998 13.12.2019

Организаторы круглого стола «Стандарты инструментов блокчейна» использовали логотип Минцифры без согласования

11 декабря в Киеве состоялся круглый стол на тему «Стандарты инструментов блокчейна». В числе ведомств, якобы поддержавших его, были указаны Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Одним из партнеров мероприятия выступила компания Simcord, известная по проекту Bitbon, что вызвало недовольство некоторых представителей сообщества. В частности, об этом в […]
prizm_cover
nts 22620 10.12.2019

«ДНР», МММ и Prizm: как последователь Сергея Мавроди создал «святую» криптовалюту, и при чем здесь Джигурда

Дело Сергея Мавроди живет и процветает даже после его кончины. Последователи «великого комбинатора» открывают новые МЛМ-пирамиды и запускают фейковые криптовалюты, а доверчивые вкладчики продолжают наступать на грабли жадности.
btctrade_cover
nts 8988 02.12.2019

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99%

На каждый скам найдется свой покупатель. Это правило ежегодно подтверждают тысячи людей, несмотря на то что мейнстримные и профильные СМИ регулярно пишут о падении очередной МЛМ-пирамиды, подробно разбирают механизм ее работы и предостерегают аудиторию. Некоторые пирамиды достигают вершин религиозных культов, другие же менее претенциозно собирают деньги и исчезают. Так или иначе — жертвы теряют последние […]
onecoin_cover
nts 54570 21.11.2019

Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро

Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида, уже превратилось в крупнейший скам десятилетия и подобие религиозного культа, который существует независимо от бесследно исчезнувшей в 2017 […]
irish-01
nts 6650 10.10.2019

Из Дублина с любовью: куда ведут следы биткоин-биржи Bitsane, исчезнувшей с миллионами евро

В середине июня сайт ирландской биткоин-биржи Bitsane, запущенной в ноябре 2016 года, внезапно опустел, аккаунты в социальных сетях были удалены, а активы почти 250 тысяч пользователей исчезли вместе с основателями. Не то чтобы экзит-скамы являлись редкостью в криптовалютной индустрии, однако оказалось, что следы дублинской биржи ведут в Восточную Европу.
скэм-01
nts 4760 25.09.2019

Инвесторы обвинили команду российского ICO-стартапа Esonics в экзит-скаме

Команда российского ICO-проекта Esonics совершила экзит-скам. Об этом ForkLog сообщили инвесторы, принявшие участие в предварительном токенсейле в октябре 2017 года.
scams
nts 3481 01.06.2019

Пользователи обвинили биржу BiteBTC в краже средств. На CoinMarketCap уже появилось предостережение

Криптовалютная биржа BiteBTC блокирует вывод средств и пользовательские аккаунты. Об этом ForkLog сообщили несколько юзеров, также соответствующее предупреждение появилось в шапке профиля площадки на аналитическом ресурсе CoinMarketCap.
0_big
nts 20034 25.04.2019

Who is Mr. Грачев: сообщество обвинило главу Huobi Russia в масштабном мошенничестве

Успешный трейдер, предприниматель, основатель компании Crypsis Blockchain Holdings, член правления Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАКИБ) и глава российского подразделения биткоин-биржи Huobi — именно эти регалии выдает поисковая система Google по запросу Андрей Грачев. Однако репутация Грачева оказалась под большим вопросом после того, как некоторые члены сообщества обвинили его в мошенничестве. ForkLog вновь погрузился в […]
tokens_500х400
ForkLog 7369 11.04.2019

Это Россия, детка: как залистить на криптовалютной бирже несуществующий токен чужого проекта

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Именно эти строчки из знаменитого стихотворения приходят на ум в связи с историей листинга токена проекта PokerChained на EOS-бирже Newdex. Оказалось, что у проекта нет собственной монеты, а о листинге основатели узнали из общего чата, когда их начали поздравлять с выходом на новый уровень развития. ForkLog разобрался […]
viinik-greece-court
Лена Джесс 9601 10.04.2019

Источник: адвокат Тимофей Мусатов оказывает давление на Александра Винника, контролируя его семью

Все перечисленные в этой статье утверждения основаны на информации, полученной от источника ForkLog, и не являются позицией редакции. Редакция открыта для получения информации от третьих лиц, указанных в материале или обладающих дополнительными сведениями.
______________________
nts 30629 13.11.2018

Я не халявщик, я партнер: как «Кэшбери» удалось повторить «успех» МММ и при чем тут биткоин

Вероятно, всем знакома поистине легендарная фраза Виктора Черномырдина «никогда такого не было, и вот опять». Однако, как и со всеми причудами русского языка, существует целый ряд ситуаций, в которых ее можно смело применить.
Shrek's donkey
nts 16006 23.10.2018

Мертвого осла уши, а не блокчейн: российские ICO-стартапы погрязли в распрях вместо разработки

Очнувшись, инвесторы многих ICO-проектов, обещавших построить «межгалактический» блокчейн, обнаружили, что оказались у разбитого корыта, потеряв деньги и нервы. Не стали исключением и российские проекты — некоторые из них погрязли во внутренних распрях, в основном из-за распределения собранных миллионов.
alexander_vinnik3
nts 59421 21.07.2018

ФБР, «ДНР» и $1 млрд — основатель BTC-e рассказал о том, что происходит с легендарной биржей

Крах биткоин-биржи MtGox стал настоящей катастрофой для рынка криптовалют, и Дамоклов меч последствий все еще висит над индустрией. Исчезновение своеобразного биржевого монополиста в итоге привело к многополярности, и даже масштабные взломы теперь не способны надолго пошатнуть позиции многомиллиардного рынка. В этом смысле показателен инцидент с японской Coincheck и кражей $533 млн, что стало крупнейшим взломом […]
______________
nts 11017 28.05.2018

Баунти All.me: райская ловушка вместо вознаграждений

6 апреля социальная сеть на базе блокчейна All.me сообщила, что в ходе четвертого пресейла своей ICO-кампании проекту удалось привлечь $30,5 млн. По словам представителей, реальные сборы превысили ожидания команды на целых 84,8%.
image
nts 14207 05.05.2018

Who is Mr. Бруман: как крендельный банкрот запускает ICO на $40 млн

Недавно в редакцию ForkLog поступил пресс-релиз проекта Minery, который запускает некто Илья Бруман, гражданин России. Minery, как говорится в документе, является хостингом майнинговых мощностей (майнинг «под ключ») в регионах РФ с низкими тарифами на электричество и благоприятным климатом (сред­не­го­до­вая тем­пе­ра­ту­ра -2°C) для такого рода бизнеса. ICO стартапа запланировано на 1 июля.
krymov
nts 8419 18.04.2018

Дело Крымова: как криптовалюты оказались в эпицентре мошеннического скандала

Во вторник, 20 февраля, общественности стало известно о задержании некоего Павла Крымова в московском международном аэропорту “Шереметьево”. Информация об аресте быстро разошлась по сети, и многие СМИ сообщили об инциденте, в том числе и ForkLog.
mobile2
nts 10241 15.12.2017

Мошенничество Mybtgwallet: жертвы обмана намерены судиться с командой Bitcoin Gold

Группа пострадавших из-за уязвимости в электронном кошельке Mybtgwallet, разработанном «мифическим» Джоном Дассом, и команда Bitcoin Gold на протяжении последнего месяца вели переговоры о возврате украденных средств на общую сумму более $5 млн. Однако ситуация зашла в тупик, и теперь в арсенале остались только судебные иски. О том, почему провалились переговоры, о затягивании времени командой BTG […]
criminal_500х400
nts 21794 22.11.2017

Пользователи Bitcoin Gold потеряли более $2,5 млн и обвиняют команду проекта в мошенничестве

В ночь с 13 на 14 ноября более 3200 пользовательских кошельков были опустошены злоумышленниками в результате уязвимости единственного на тот момент BTG-кошелька Mybtgwallet. По предварительным подсчетам, убытки составили 300 BTC и 300 BTG, что уже превышает $2,5 млн. Об этом ForkLog сообщил один из представителей пострадавших пользователей Левин Вадим.
17
А К 3969 10.10.2016

Kibo: запутанная МЛМ-история одной лотереи

После публикации материала о том, что отдельные представители сообщества обвиняют создателей лотереи на смарт-контрактах Ethereum Kibo в мошенничестве, редакция ForkLog дополнительно провела собственное расследование.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK