Российский разработчик обвинил в мошенничестве блокчейн-стартап, оценивающийся в $38 млн

В редакцию ForkLog обратился Константин Викторов, разработчик программного обеспечения из России, для которого обычное предложение о найме превратилось в самый настоящий детектив.

Как сообщает Викторов, против своей воли он был «назначен» основателем блокчейн-стартапа WAB Network с неустановленной юрисдикцией. Проведя собственное расследование, Викторов утверждает, что поступившее к нему предложение о сотрудничестве было ничем иным как подставой от скам-проекта с необоснованной капитализацией в попытке замести следы.

Предложение о сотрудничестве

Будучи разработчиком ПО, в свободное время я подрабатываю на биржах фриланса. Размеренная жизнь шла своим чередом, пока 18 июня ко мне не обратился заказчик с предложением о найме меня в качестве Senior Blockchain Engineer и советника проекта.

Я согласился подумать над предложением, так как мне интересна эта динамично развивающаяся область программирования. Уже на следующий день, 19 июня, со мной по Skype связался один из членов команды проекта WAB Network, представившийся Стивом Остином.

От него я получил достаточно расплывчатое предложение о проведении консультаций для разработчиков за $400 в месяц с последующим ростом зарплаты до $1000 и присоединением к команде.

Когда меня попросили прислать фотографии и информацию о себе, я попросил собеседника взять все необходимое из моего профиля на сайте для фрилансеров.

Первые странности

Потом наступило затишье, которое оборвала неожиданная для меня транзакция. До этого я не получал никаких задач и не должен был получать какие-то вознаграждения.

Впрочем, тогда меня это не сильно смутило, так как хорошие заказчики часто перечисляют гонорары заранее и я понадеялся, что скоро получу список задач.

Далее опять последовала тишина, и я даже забыл об этом проекте, но один из контактов в Linkedin отправил мне странное сообщение о том, что в Южной Корее я стал знаменитей, чем основатель Ethereum Виталик Бутерин.

Я улыбнулся на причудливое сравнение, вспомнил про проект и о том, что я там являюсь простым номинальным советником за 400$, потому что никаких задач я так и не получал.

Подозрения начали возникать у меня в тот момент, когда со мной через Facebook-мессенджер связался некий J michael из Нью-Йорка и поинтересовался, каким образом я собираюсь достигнуть пропускной способности в 100 млн транзакций в секунду.

Я подумал: ого, я просто советник, мне нечего будет посоветовать этим ребятам, потому что понимаю, что даже скорости в 1 млн транзакций в секунду достигнуть можно пока только в теории.

Однако WAB Network обещает пользователям 100 млн транзакций в секунду, что в десять раз превышает теоретический предел для гипотетической сети Telegram Open Network (TON), разрабатываемой Павлом Дуровым.

Ниже приведена сравнительная таблица текущих решений по скорости транзакций в различных сетях:

Но больше всего меня насторожило то, что J michael назвал меня основателем проекта. Тут я вспомнил сообщение, в котором меня уже сравнивали с Виталиком Бутериным, и решил проверить информацию о проекте, где я участвую в роли номинального советника, хотя до сих пор так и не решал никаких вопросов.

Внезапное «повышение»

Найдя их сайт в поисковике, я удивился, что в разделе «Команда» стою на первом месте среди других незнакомых мне людей.

Тут же я подумал, что ребята что-то делают не так и, скорее всего, специально. Я изучил их сайт и нашел код токена WAB, там же я был упомянут как автор среди все тех же незнакомых мне основателей.

В коде токена я нашел интересные строки:

Согласно коду, владелец смарт-контракта может заморозить токены любого держателя, даже если он их уже купил. Тут важно выделить, что нет запрета на перемещение всех токенов, как в нормальном смарт-контракте, а только «заморозка» всех средств одного держателя.

Далее я решил посмотреть блокчейн и транзакции для токена.

В тот момент, когда я первый раз увидел оценку всех выпущенных токенов, я, мягко говоря, присел на стул: «воздух» вокруг проекта стоил $7 млн. Однако быстро к этому привык, поскольку по состоянию на 12 августа проект WAB уже оценивался в $31 млн.

Изначально я конечно подумал, что это очень круто, и все такое. Но так как я не знаю, кто за этим стоит, в случае, если что-то пойдет не так, все придут ко мне, думая, что основателем являюсь именно я.

Перед тем как раскрыть всю ситуацию, я, конечно, решил обратиться к человеку, который сделал мне такое великолепное «предложение».

Из его ответа в Skype я понял, что проект доказывает правоту своих действий по отношению к моей репутации тем, что их токен уже прошел листинг на нескольких биржах.

Я попросил связать меня с реальной командой, чтобы получить больше информации. Однако перед этим представитель проекта предложил мне заняться рекламой WAB Network в Москве, обещая платить по $300 за каждое выступление.

Я еще раз настоял на том, что хочу узнать реальные планы настоящих основателей.

Наконец человек из Skype согласился познакомить меня с реальной командой и назначил видеоконференцию.

Я немного успокоился. Вместе с тем я продолжил искать ниточки, чтобы яснее понимать, что проворачивают реальные основатели, используя мое доброе имя.

Первые зацепки

Я начал с блокчейна, на котором они выпустили токены. Сам контракт был развернут с адреса 0x95590920b0a6207a6490f40a5b48b8b3e861ceb6, на который 17 июня 2018 года было переведено 3,8 ETH c биржи Bittrex. При просмотре комментариев нашлась маленькая зацепка:

Такого аккаунта я не находил нигде, но аватарка совпала с одним профилем на Facebook.

Собрав некоторую информацию перед знакомством, я проснулся в 6 утра в воскресенье 12 августа, чтобы сделать запись видеоконференции с ключевой командой и составить полную картину происходящего. Но результат был прогнозируемый: человек в Skype сослался на то, что у команды выходной, хотя сам назначал дату и время созвона.

То есть они изначально знали, что никакой видеоконференции не будет, и тянули время. Я думал о таком развитии событий, потому что, вероятнее всего, они хотели выйти еще на две биржи, но явно не успели. После этого упоминание моего имени как «основателя» с сайта WAB Network исчезло.

То есть, по мнению «core team», которая не хочет показываться и владеет «проектом», оцениваемым в $31 млн, они могут использовать мою репутацию в своих темных делах без какой-либо ответственности.

Меня также насторожил часовой пояс UTC+6 для выбора времени проведения видеоконференции.

Поскольку обнаружилась связь между адресом, с которого был развернут смарт-контракт и индийской девушкой в сумме с тем, что еще три члена команды, указанные на сайте, являются выходцами из Индии, то я стал склонятся к тому, что ключевая команда базируется там же. Не сходилось только одно: в Индии нет запрета на криптодеятельность, а именно это было главным аргументом того, почему реальные основатели не хотят показываться.

Я стал просматривать всю цепочку взаимодействия и — бинго! — человек из LinkedIn, который думал, что я знаменитее, чем Виталик Бутерин, был из Южной Кореи, в Telegram-канале стало появляться все больше комментариев на корейском языке. Это заметил и человек из Skype.

Я стал просматривать все мои контакты на бирже фриланса и нашел связь с заказом на перевод whitepaper с английского на корейский у одного человека, с которым я общался в чате.

Я проверил обновление их веб-сайта и увидел перевод whitepaper на корейский язык.

Хоть заказчик нигде не упоминал проект WAB Network, связь стала очевидной. Справа статистика и местоположение заказчика:

Биржа фриланса показывает не все данные по клиенту. Но теперь я знал, что это Кит Адамс из города Бартлетт, штат Теннесси, США.

Первым местом, где я начал искать, был Facebook, но там людей с таким именем оказалось много, а знание об указанной в профиле локации не сужало круг поисков.

Но тут я вспомнил, что реальный основатель просил указывать ссылку на LinkedIn, а все просмотры профиля там логируются. Доступ к информации о людях, которые просматривали профиль, можно приобрести примерно за $60, но, к счастью, соцсеть предлагает бесплатный доступ на месяц для этой функции. Я воспользовался этим, чтобы просмотреть людей, которые заходили ко мне в течение последних двух месяцев, но зашел в тупик, так как 324 пользователя воспользовались «приватным способом просмотра», а никакого подозрительного сходства не было.

Еще есть некоторые профили, которые напрямую общались с реальным основателем:

• так, некий Arvydas M. делал видео для проекта;
• еще один человек занимался разработкой whitepaper WAB Network, за что получил $500 от реального основателя проекта:

Я написал еще троим таким же фиктивным «основателям», как и я. Двое из них подтвердили мне информацию о мошенничестве со стороны проекта: Такир Хассан и Зишан Джан.

Растущий скам-пузырь

Тем временем стоимость WAB Network продолжает расти, и, возможно, основатели уже сбрасывают свои токены, чтобы зафиксировать прибыль и оставить решение дальнейших проблем таким же «псевдооснователям», как я.

То, чего реальные основатели уже добились, наглядно демонстрирует график:

Неплохой пузырь, не правда ли? Но разбор последствий, после того, как он сдуется, почему-то хотели переложить на мои плечи. Надеюсь, глобальное сообщество поддержит меня и отмоет от грязи мою репутацию.

Я раскрываю всю информацию не только ради своей защиты, но и для защиты средств инвесторов, которые хотели бы инвестировать в WAB Network.

После того как все узнали, откуда растут ноги у этого инновационного проекта, я бы хотел переложить ответственность на Кита Адамса из Барлетта, с которого все началось. Может быть, он не последний заказчик в этой цепочке, но для меня вся эта грязь началась именно с него. Я не буду судить или приводить дополнительные догадки. Следствие должно проводиться в той юрисдикции, где живет реальный основатель совместно с SEC, а я лишь попробую посодействовать в расследовании, как смогу. Кстати, сейчас Кит Адамс предусмотрительно находится во Вьетнаме.

По состоянию на 13 августа оценка проекта на Etherscan составляет уже $38 млн (прирост 23% после разоблачения). Изображения фиктивных «основателей» до сих пор висят на сайте.

UPDATE: Поддержка китайской биржи Bitforex сообщила, что стартап WAB Network у них зарегистрирован как южнокорейский, однако они не смогли назвать того, кто его регистрировал и есть ли там имена фиктивных основателей.

В свою очередь, администраторы Etherscan ждут снятия токена WAB с листинга на бирже cryptocompare.com, чтобы поменять его репутацию.

ForkLog продолжит следить за развитием ситуации.

Если у вас есть похожие истории, вы можете прислать их в редакцию журнала ForkLog с пометкой «Моя жизнь в крипте».

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.